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本公布仅供参照用途
本公佈僅供參照用途,並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。
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何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而
引致之任何損失承擔任何責任。
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號:8189)
(I)建議授出新特別授權;
及
(II)建議委任及重選董事及監事
本公司有關建議授出新特別授權之
財務顧問
概要
(I) 建議授出新特別授權
董事謹此宣佈,本公司正尋求中國證監會批准發行新配售H股。於臨時股東大會
及類別股東大會上,董事獲授予特別授權,以於相關期間發行新配售H股。由於
本公司需要更多時間取得中國證監會之批准,故董事建議徵求新特別授權。新
特別授權須於股東在額外臨時股東大會及額外類別股東大會上透過特別決議案
予以之批准後,方可作實。
本公司將於實際可行的情況下盡快將通函,連同額外臨時股東大會及額外類別
股東大會之通告寄發予股東。該通函載有 (其中包括)新特別授權及配售事項之
進一步資料。
投資者務請注意,建議在取得新特別授權後進行之配售不一定進行,故投資者
於買賣H股時務請審慎行事。
– 1 –
(II) 建議委任及重譔董事及監事
董事會亦謹此宣佈,本公司全體董事及監事之服務合約年期將於二零零七年十
二月三十一日屆滿,全體退任董事(劉振宇先生除外)及全體退任監事(王校法
先生除外)均膺選連任。隨著劉振宇先生作為本公司非執行董事及王校法先生
作為本公司獨立監事之服務年期屆滿,董事建議委任王校法先生為本公司非執
行董事,委任趙魁英先生為本公司獨立監事。有關重選及建議委任須待股東於
額外臨時股東大會上透過普通決議案批准後,方可作實。載有相關決議案詳情
之額外臨時股東大會通告將於切實可行情況下盡快寄發予股東。
(I) 建議授出新特別授權
(a) 背景
茲提述(i)本公司於二零零六年九月十八日就建議配售新配售H股、建議授出特
別授權及建議修訂章程而刊發之通函(「通函」);及(ii)本公司於二零零六年
十一月二十日有關(其中包括)就建議配售新配售H股、建議授出特別授權及
建議修訂章程舉行之臨時股東大會及類別股東大會結果而刊發之公佈。除文
義另有所指外,本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。於臨時股東大會
及類別股東大會上,董事獲授予特別授權,以於相關期間發行新配售H股。
(b) 新特別授權
董事謹此宣佈本公司正尋求中國證監會批准發行新配售H股。由於本公司需要
更多時間取得中國證監會之批准,故董事建議徵求新特別授權。
新特別授權之主要條款如下:
• 發行不多於374,000,000股新配售H股;
• 配售價不會按行使最終配售協議日期前連續五個交易日H股之平均收市
價折讓多於10%發行或低於每股H股之資產淨值;及
– 2 –
• 新特別授權為新相關期間而設,即由相關決議案於額外臨時股東大會及
額外類別股東大會上獲通過直至(以較早者為準):(i)相關決議案於額外
臨時股東大會及額外類別股東大會上獲通過之日起計十二個月期間屆滿;
或(ii)股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂於額外臨時股東大會及
額外類別股東大會上按相關決議案所授出之權力。
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