股权分置改革说明书摘要-中国第一汽车集团公司.PDFVIP

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 股权分置改革说明书摘要 保荐机构： 二零零六年三月六日 一汽轿车股份有限公司股权分置改革说明书摘要 一汽轿车股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。 本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股 权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协 商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本 次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及 本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 —2— 一汽轿车股份有限公司股权分置改革说明书摘要 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该 部分股份的处置尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2、为了使公司股权分置改革得以顺利进行，一汽集团同意对因故不能在本 次股权分置改革中执行相关对价安排的部分非流通股股东，先行代为垫付该部分 股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。代为垫付后，因故不能 在本次股权分置改革中执行相关对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通， 应当经一汽集团同意并向一汽集团偿还代为垫付的股份及其所对应的孳息。 3、同意参加股权分置改革的非流通股股东中上海新理益投资管理有限公司 所持公司共1,950万股（占公司总股本的1.20%），其中1,840万股被质押。该股东 承诺在公司股权分置改革相关股东会股权登记日前解除相关对价安排部分股份 的质押。 4、同意参加本次股权分置改革的非流通股股东中，上海瑞德印刷有限公司、 上海宝钢冶金建设公司、无锡梦燕制衣有限公司、上海九菱汽车修理有限公司等 4家公司的企业法人营业执照注册号与该公司在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记的股东信息不一致，需要在本次股权分置改革方案实施前办理变 更登记，有关手续正在办理过程中。 5、自公司相关股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会将协助非流通 股股东，通过多种方式与流通股股东进行充分沟通和协商。非流通股股东与流通 股股东完成上述沟通协商程序后，如果非流通股股东不对股权分置改革方案进行 调整，则董事会将做出公告并申请公司股票复牌；如果非流通股股东对股权分置 改革方案进行调整的，则董事会将对改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、 法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后，申请公司股票复牌。公 司股票复牌后，本次股权分置改革方案将不再调整。 6、股权分置改革是资本市场一项重大基础制度改革，对公司投资者权益具 有重大影响，并且在方案实施过程中存在较大的不确定性，因此本公司股票二级 市场价格可能出现较大幅度波动，公司董事会提醒投资者予以特别关注并注意投 资风险。 —3— 一汽轿车股份有限公司股权分置改革说明书摘要 重要内容提示 一、改革方案要点 中国第一汽车集团公司及其他同意参加股权分置改革的非流通股股东，为使 本公司非流通股获得在 A 股市场的流通权而向本公司流通股股东所做的对价安 排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的3 股股份。 自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通 股份即获得在上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项 公司控股股东中国第一汽车