青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次.PDFVIP

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 对第二届董事会第十八次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《青岛汇金通电力设备股份有限公 司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金管理制度》及《青岛汇金通 电力设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的有关规定， 作为青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们以认 真、负责的态度，基于独立、客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，对 公司第二届董事会第十八次会议相关议案，发表独立意见如下： 一、 《关于首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”暂缓 实施的议案》的独立意见 公司暂缓实施首次公开发行募投项目“年产3.2 万吨输电线路钢管塔项目”，是 公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作 出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公 司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益；同时，该事项符合《上市 公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定及《青岛汇金通 电力设备股份有限公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金管理办 法》等内部控制制度的规定。因此，我们同意暂缓实施首次公开发行募投项目“年 产3.2 万吨输电线路钢管塔项目”。 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见 在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 青岛汇金通电力设备股份有限公司 的前提下，公司拟使用18,392.94 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到 期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资 金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资 金投资项目的正常运行。该次使用不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变 相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东的利益；同时，该事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有 关法律、法规及规范性文件规定及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》、《青 岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。因此， 我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。 综上所述，公司第二届董事会第十八次会议相关议案的内容及程序符合《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，符合《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》、《青 岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定。因此， 我们对上述议案发表同意意见。 （本页以下无正文） 青岛汇金通电力设备股份有限公司 （本页无正文，为 《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事对第二届董事会第 十八次会议相关议案的独立意见》之签署页） 周茂伦 孙书杰 孔纲 年 月 日