华孚色纺股份有限公司2014年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-020 华孚色纺股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 2 、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。 一、 会议召开和出席情况 华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年度股东大会以 现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）召开时间： 1、召开时间： 1）现场会议时间：2015 年4 月20 日（星期一）下午14:30-16:00 （ （ 2 ）网络投票时间：2015 年4 月19 日-4 月20 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 20 15 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 19 日下午15:00 至2015 年4 月20 日下午15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座14 楼会 议室。出席本次股东大会的股东（代理人）共计 6 人，代表有表决权的股份数为 476,673,158 股，占公司股份总数的57.22% 。其中：参加现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份476,283,258 股，占公司有表决权总股份57.18% ；参加网络投票的股东 （代理人）1 人，代表股份389,900 股，占公司有表决权总股份的0.05% 。 参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代 表共计3 人（其中参加现场投票的2 人，参加网络投票的 1 人），代表有表决权的股 份数4,217,798 股，占公司有表决权总股份的0.51% 。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事 1 及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的 有关规定。 二、 提案审议和表决情况 本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大 会以现场记名投票表决现和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案： 1、《2014 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意476,673,158 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100% ；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0% 。 2、《2014 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意476,673,158 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0% 。 3、 《2014 年度财务决算报告》； 表决结果：同意476,673,158 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0% 。 4、 《2014 年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意476,673,158 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0% 。 5、《2014 年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意476,673,158 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效