粤运022018年第一次债券持有人会议的通知.PDFVIP

债券简称：14 粤运01 债券代码：122478 债券简称：14 粤运02 债券代码：136108 关于召开广东粤运交通股份有限公司“14 粤运01”、“14 粤运02 ”2018 年第一次债券持有人会议的通知 广东粤运交通股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2015 年 9 月28 日发行了广东粤运交通股份有限公司2014 年公开发行公司债券（第一期） （简称：14 粤运01，债券代码：122478）并于2015 年12 月17 日发行了广东粤 运交通股份有限公司2014 年公开发行公司债券（第二期）（简称：14 粤运02 ， 债券代码：136108）。根据《广东粤运交通股份有限公司2014 年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书》、《广东粤运交通股份有限公司2014 年公开发行 公司债券（第二期）募集说明书》、《2014 年广东粤运交通股份有限公司公司 债券之债券受托管理协议》、《2014 年广东粤运交通股份有限公司公司债券持 有人会议规则》等相关规定，发行人于2017 年 12 月26 日向本期债券受托管理 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司发出《广东粤运交通股份有限公司关于资产置 换的通知》，提议由摩根士丹利华鑫证券有限责任公司召集和主持召开债券持有 人会议。摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为“14 粤运01 ”及“14 粤运02 ” 的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），就召集“14 粤运01 ”及“14 粤运02 ”（以下统称“本期债券”）2018 年度第一次债券持有人会议（以下简 称“债券持有人会议”）事项，通知如下： 一、特别提示 1、债券持有人会议须经持有有表决权的本期债券张数的三分之二（2/3 ）以 上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开；若在原定会议开始时间 后六十（60 ）分钟内，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的 有表决权的债券总额未达到有表决权的本期债券张数的三分之二（2/3 ），本期 债券持有人会议不召开。会议召集人应在五（5 ）日内将会议拟议审议的事项、 开会日期、具体时间和地点第二次通知债券持有人。第二次通知后，债券持有人 会议须经持有有表决权的本期债券张数二分之一（1/2）以上的债券持有人（或 债券持有人代理人）出席方可召开。 2 、债券持有人会议作出决议，须经代表未偿还的本期债券多于二分之一 （1/2）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能有效。但对于根 据《债券受托管理协议》宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期、 免除或减少发行人在本期债券的义务或本期债券担保人对本期债券的保证义务 （如适用）的决议以及变更《2014 年广东粤运交通股份有限公司公司债券持有 人会议规则》的决议，须经代表未偿还的本期债券三分之二（2/3 ）以上表决权 的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能生效。 3、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会 议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过 后受让债券的持有人）均具有法律约束力。 二、债券发行情况 公司经中国证监会 （证监许可[2015] 1609 号文）核准，公司获准向社会公开 发行总额不超过人民币7.8 亿元公司债券。其中，首期债券广东粤运交通股份有 限公司2014 年公开发行公司债券（第一期）的发行规模为4 亿元，于 2015 年9 月28 日发行完毕。第二期债券广东粤运交通股份有限公司2014 年公开发行公司 债券（第二期）的发行规模为 3.8 亿元，于 2015 年12 月17 日发行完毕。 三、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 （二）会议时间：2018 年2 月26 日上午9:00 （三）会议地点：广东省广州市越秀区中山二路3 号粤运大厦24 楼会议室 （四）会议召开和投票方式：以现场与通讯相结合的形式，记名式投票表决。 如无法当场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（2018 年2 月26 日下午17:30 时前）将表决票（附件4 ）传真至广东粤运交通股份有限公司，并于会