索芙特股份有限公司2004年年度报告.PDF

公告编号：2005 －005 索芙特股份有限公司 2004 年年度报告 SOFTTO CO., LTD. 第 1 页 共 66 页 索芙特股份有限公司2004 年年度报告 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长梁国坚先生、总经理邝健雄先生、财务总监房丽女士及会计主管人 员杨振美女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事祝卫先生因工作在外，委托独立董事王炬先生代出席董事会并表决。董事 何志斌先生已向公司董事会申请辞去公司董事职务，不再参加董事会。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 一、公司基本情况简介 …………………………………………………………………（3 ） 二、会计数据和业务数据摘要 …………………………………………………………（4 ） 三、股本变动及股东情况 ………………………………………………………………（6 ） 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………（10） 五、公司治理结构 ………………………………………………………………………（13） 六、股东大会情况简介 …………………………………………………………………（15） 七、董事会报告 …………………………………………………………………………（17） 八、监事会报告 …………………………………………………………………………（25 ） 九、重要事项 ……………………………………………………………………………（27 ） 十、财务报告 ……………………………………………………………………………（31 ） 十一、备查文件 …………………………………………………………………………（31 ） 第 2 页 共 66 页 索芙特股份有限公司2004 年年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：索芙特股份有限公司 公司法定英文名称：SOFTTO CO., LTD. 公司英文缩写：SOFTTO 2 、公司法定代表人：梁国坚 公司总经理：邝健雄 3、公司董事会秘书：李 博 联系地址：广西梧州市新兴二路137 号 联系电话：（0774 ）3863686 传 真：（0774 ）3863582 电子信箱：kondacos@ 公司证券事务代表：邓永光 联系地址：广西梧州市新兴二路137 号 联系电话：（0774 ）3863582 传 真：（0774 ）3863582 电子信箱： jasondyg@21 4 、公司注册地址：广西梧州市新兴二路137 号 公司办公地址：广西梧州市新兴二路137 号 邮政编码：543002 公司电子信箱：redsunsec@163.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》。 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：索芙特 股票代码：000662 7、其他有关资料 1993 年2 月8 日公司首次在广西梧州市工商行政管理局注册登记；1996 年9 月 18 日改为在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记。 企业法人营业执照注册号：4500001000901 税务登记号码：450400198229854 公司聘请深圳鹏城会计师事务所为审计机构，该事务所办公地点为深圳市东门 南路2006 号宝丰大厦五楼。 第 3 页 共 66