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皖江金租赁股份有限公司 公告编号：2018-004 证券简称：皖江金租 证券代码：834237 主办券商：国元证券 皖江金融租赁股份有限公司 Wanjiang Financial Leasing Co.,Ltd （芜湖市鸠江区皖江财富广场A3#楼601室） 2018年股票发行方案 主办券商 二零一八年一月 皖江金融租赁股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 皖江金融租赁股份有限公司 股票发行方案 目录 声明1 目录2 释义3 第一章 公司基本信息4 第二章 发行计划5 一、发行目的 5 二、发行对象的范围及现有股东的优先认购安排5 三、发行价格及定价依据 5 四、发行股份数量及预计募集资金总额 6 五、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响..6 六、本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定的承诺7 七、募集资金用途 7 （一）前次发行募集资金的使用情况7 （二）本次发行募集资金的用途8 八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案11 九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项11 十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况11 第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析12 一、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交 易及同业竞争等变化情况 12 二、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响12 三、与本次发行相关的特有风险 12 第四章 其他需要披露的重大事项13 第五章 中介机构信息14 第六章 有关声明15 2 皖江金融租赁股份有限公司 股票发行方案 释义 除非本方案另有所指,下列词语具有如下特定意义： 公司、本公司、皖江金租 指 皖江金融租赁股份有限公司 天津渤海 指 天津渤海租赁有限公司 芜湖建投 指 芜湖市建设投资有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《皖江金融租赁股份有限公司章程》 《非上市公众公司监督管理办法》（2012 年9 月28 日审议通 《管理办法》 指 过，2013 年12 月26 日修订） 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试 《投资者适当性管理》 指 行）》（2013 年2