九洲电气：三届十五次董事会决议公告 2010-08-12.pdfVIP

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2010-033 哈尔滨九洲电气股份有限公司 三届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司” ）于2010 年 7 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次 会议的通知。会议于 2010 年 8 月 10 日在公司会议室以电话和传真表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、 审议通过公司《关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限 责任公司的议案》 项目建设的必要性： 1、是完善公司产品链布局，改善产能瓶颈的必然要求。 自1999年开始，公司产业格局逐步拓展为以“高压、大功率”电力电子技术为 核心技术，以“高效节能、新型能源”为产品发展方向，主要从事电力电子成套设 备及其配套的电控自动化产品的研发、制造、销售和服务，伴随着产业方面的拓展 和升级，阀控密封蓄电池作为公司主导产品直流电源的配套产品，市场需求量日益 增加。而公司产能的提升相对滞后，难以完全满足市场需要，公司被迫放弃大量的 订单。 因此投资成立宁波九洲圣豹电源有限责任公司（具体名称以工商登记注册核准 为准，以下简称“九洲圣豹”）是完善公司产品链，改善公司产能瓶颈的必然要求。 2、 本项目的实施是加快公司新能源产业化的重要举措。 作为国家级企业技术中心，涉及公司正在进行的一些高频开关直流方向和新能 源方向的在研项目（如 2MW风力发电变流器，大功率光伏发电逆变器、交直流一体 化电源、高频开关直流电源技术的升级等）在研发成功后需要集中力量进一步做透、 做强、做大，因此有必要建立一个符合公司未来发展需要的新能源产业孵化、发展 和升级的运作平台。 建立九洲圣豹之后，公司可以以此为平台，选择合适的时机、适当方式将与之 相关产品逐步转入九洲圣豹，进一步明晰和夯实企业发展的平台和基础。 3、是抓住行业发展机遇的内在要求。 如上所述，阀控密封电池的出现解决了传统铅酸蓄电池排放酸雾从而污染环境 的致命缺点，其免维护、绿色环保的特点使其得到了越来越广泛的应用，在使用过 程中已不会产生环境污染。从应用环节来看，阀控密封电池的应用对象均为重要领 域和环保型产业，如通信行业、可再生能源系统及电动汽车等，是一种绿色电池产 品。 今后随着新技术、新材料、新结构的进展，铅酸蓄电池技术将向高比能量、高 性价比、宽温度适应性、长使用寿命方向发展，推动了整个铅酸蓄电池产业不断的 升级与进步。铅酸蓄电池产业正焕发出勃勃生机，成为与新兴产业并行的高技术产 业整个行业涌现出许多巨大的商业机会。此外，随着技术的升级和哥本哈根大会精 神的落实，全球范围内低碳的要求越来越迫切，伴随着公司产业发展的方向，随着 公司研发能力的进一步拓展和深化，公司亟需将逆变器和充电产品的进一步做大和 做强，为了抓住整个行业的机会，有必要成一个专门的发展电源产业的平台。 鉴于上述原因，为了进一步降低公司目前蓄电池的生产和管理成本，优化公司 产业结构的布局，提高公司资产的使用效率，推动公司的利润水平提高，扩大公司 的市场影响，为公司后续在研的新能源产品提供了一个坚实稳定的发展平台，公司 决定与宁波乾升投资有限公司共同投资成立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，注册 资本 3000 万元，公司以现金出资 1650 万，占九洲圣豹注册资本的 55%；宁波乾升 投资有限公司以现金出资 1350万，占九洲圣豹注册资本的 45%。公司本次投资的资 金来源是通过首次公开发行股票后所得的超募资金部分。 本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司的公告》详见中 国证监会指定的网站，供投