白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.pdf

白银有色 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 证券代码：白银有色 证券简称：601212.SH 上市地点：上海证券交易所 白银有色集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要 交易对方 名称 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 中非发展基金有限公司 配套融资交易对方 不超过10名特定投资者 独立财务顾问 二〇一八年一月 白银有色 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及董事会全体成员保证报告书摘要的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证报告书摘要中 财务会计资料真实、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥 有权益的股份。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关 事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作 出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 白银有色 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中非基金已出具承诺函，保证 其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 交易对方承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 3 白银有色 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 证券服务机构声明 本次交易的证券服务机构承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，本机构将承担连带赔偿责任。 4 白银有色 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 释 义 在报告书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义 上市公司、白银有色、 指 白银有色集团股份有限公司 本公司、公司 白银有限 指 白银有色集团有限公司 白银公司 指 白银有色金属公司 交易对方、中非基金 指 中非发展基金有限公司 标的资产