威润科技股份有限公司104年股东常会议案参考资料-ATrack.PDFVIP

威潤科技股份有限公司 104 年股東常會議案參考資料 一、承認事項 第一案 (董事會提 ) 案 由 ：103 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 說 明： 1.本公司103 年度個別財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所吳郁 隆會計師、葉翠苗會計師查核，出具無保留意見查核報告書。相關資料請參閱 議事手冊。 2.敬請 承認 。 決 議： 第二案 (董事會提 ) 案 由 ：103 年度盈餘分配案 ，提請 承認。 說 明： 1.本公司103 年度稅後淨利為新台幣50,653,152 元，截至103 年12月 31日止 之可供分配盈餘總額為新台幣 45,448,681 元。 103 年度盈餘分配表如下: 威潤科技股份有限公司 103 年度盈餘分配表 單位：新台幣元 項 目 金 額 備 註 期初未分配盈餘 3 加(減 ):首次採用 IFRS調整數 (154,621) 調整後期初未分配盈餘 (154,618) 加：103年度稅後淨利 50,653,152 減：提列法定盈餘公積 (10%) (5,049,853) 可供分配盈餘 45,448,681 分配項目： 股東紅利 -股票 (每股配發1.8 元) (30,308,250) 股東紅利 -現金 (每股0.8991866元) (15,140,431) 期末未分配盈餘 0 附註 : 1.配發董事酬勞： $1,363,460 2.配發員工紅利： $8,205,811 2.本盈餘分派案，嗣後如因辨理增資、買回本公司股份，發行可轉換公司債轉換 股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷等因素，致影響流通在外股份數量時，擬請 股東會授權董事會於訂定除權除息基準日時，按該基準日之實際流通在外股數， 重新計算分配現金股利配息率及股東每股增資配股率。 3.分派各股東之現金股利計算至元為止，元以下捨去。 4.本案經提請股東會承認後，授權董事會另訂除權除息基準日及發放日。 5.本公司依金管會於民國101 年4月 6日發布之金管證發字第 1010012865號函 令規定，首次採用國際財務報導準則時，因轉換致103 年1月 1日未分配盈餘 減少新台幣 154,621 元，另無帳列股東權益項下之未實現重估增值及累積換算 調整數轉入保留盈餘而需提列特別盈餘公積之適用。 6敬請 承認 。 決 議： 二、討論暨選舉事項 第一案 (董事會提 ) 案 由 ：103 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 ，提請討論。 說 明： 1.擬將 103 年度可分配盈餘中提撥股東股票紅利新台幣30,308,250 元， 轉增資發行新股 3,030,825股；另擬配發之員工紅利新台幣 8,205,811 元，將全 數以股票發放，並依金融監督管理委員會 101 年12 月 28 日金管證審字第 1010059296號函之規