河北滦河集团经营目标责任书--钢铁销售公司.docVIP

河 北 滦 河 集 团 经 营 目 标 责 任 书 （2003年度） 甲方：集团公司总裁王绍东 乙方：钢铁销售公司总经理于国栋 为了提高钢铁销售公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对钢铁销售公司的激励和约束机制，依据集团2003年经营计划与年薪制考核制度，特制定如下经营管理目标，由甲方按以下办法对乙方进行考核，根据考核结果对乙方进行激励。 2003年度主要经营目标 销售目标：(单位：吨) 项目 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 钢坯销量 带钢销量 焊管销量 财务目标：(单位：万元) 项目 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 销售收入 营销费用 净利润 安全目标：未发生五项重大事故 指令执行目标：执行集团相关政策、制度以及管理指令坚决到位 薪酬结构 钢铁销售公司总经理实行年薪制，年薪构成具体如下： 经营者 年薪总额 基本月薪(30%) 季度奖金基数(20%) 年度奖金基数(20%) 任职奖金(30%) 于国栋 12万3000(3.6万)2.4万 年薪总额=基本月薪×12+季度奖金×4+年度奖金+任职奖金 月薪依据出勤天数考核，按月发放。 季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”。 乙方与集团签订任职合同与年度经营目标责任书后享受任职奖金。 任职奖金于第二年年底发放。 乙方工作中如果未发生失误，任职奖金全额兑现；出现失误的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。 乙方任期未满自己另谋职业的扣留任职奖金。 乙方任期未满被集团调离该岗位的，如若本人在工作中出现失误或者因不称职被调离，任职奖金扣减部分后发放；其他原因全额兑现。 经营业绩考核办法 (一)考核程序 季末或年末由集团公司总裁组织考核，集团企业管理中心与人力资源中心负责具体工作。考核前三天企业管理中心应通知总裁和有关部门，收集有关资料数据，并初步计算出经营者的经营业绩考核结果报总裁办公会讨论。 总裁办公会讨论确定最终考核结果，并报集团公司董事会核准。 依据董事会核准意见，人力资源中心将考核结果存档，并计算出乙方应得的季度奖金或年度奖金后向乙方发放。计算方法是： 季度奖金=季度奖金基数*季度业绩指标考核系数*季度安全考核系数 年度奖金=年度奖金基数*年度业绩指标考核系数 (二)经营业绩指标考核与安全指标考核 1．经营业绩指标考核 总经理、副总经理经营业绩考核表： 考核指标 权重（W） 计划标准 实际完成 考核评分（K） 考核分值 钢坯销量 0.15 P1 A1 W1*K1 带钢销量 0.25 P2 A2 W2*K2 焊管销量 0.1 P3 A3 W3*K3 销售收入 0.2 P4 A4 W4*K4 营销费用 0.1 P5 A5 W5*K5 利润 0.15 P6 A6 W6*K6 集团指令执行 0.05 P7 A7 W7*K7 业绩指标考核总分 ∑W*K 考核评分标准 1.1.销售量在0.95以下时考核评分为0，在0.95以上时每增加1个百分点考核评分增加0.2(即销量奖金增加20%)，具体计算如下： 销量完成率(A) 0-0.95 0.95以上 考核评分 0 (A-0.8)*20 备注：A＝销量实际完成数／计划完成数 1.2.销售收入与利润完成率在0.8以下时考核评分为0，在0.8以上时每增加1个百分点考核评分增加0.05(即奖金增加5%)，具体计算如下： 完成情况（A） 0-0.8 0.8以上 考核评分 0 (A-0.8)*5 备注：A=实际完成/计划标准 1.3. 营销费用完成率在1.1以上时考核评分为0；在1.1以内每减少1个百分点考核评分增加0.1(即费用奖金增加10%)；具体计算如下表： 管理营销费用完成率(A) 1.1以上 0-1.1 考核评分 0 (1.1- A)*10 备注：A＝实际发生额／计划标准 1.4.指令执行情况考核评分： 集团公司领导给钢铁销售公司每月打分，月度考核评分结果为月度分值，季度考核评分结果为本季度三个月考核结果平均值，年度考核评分结果为本年12个月考核结果平均值。 集团企业经营者经营业绩考核系数按下表查算： 考核总分(A) 0-0.6 0.6-1.1 1.1-1.3 1.3以上 考核系数 0 (A-0.6)*2.5 1.25+(A-1.1)*3 1.85+(A-1.3)*4 备注：A指经营业绩考核表考核得分 2．安全指标考核 集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表： 实际结果 未发生五项重大事故 发生五项重大事故