安科生物：关于第三届董事会十四次会议决议的公告 2010-07-05.pdfVIP

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2010-024 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第三届董事会十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 十四次会议于2010年7月1 日下午2 ：30 在公司二楼会议室以现场的方式召开。会 议通知于2010年6月18 日以书面的形式送达。应到董事13人，实到董事13人，全 体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集 及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过 了以下决议: 一、审议通过《关于安徽证监局限期整改通知书的整改报告》 审议通过公司针对安徽省证监局《限期整改通知书》所作的整改计划及落实 情况的报告。 《关于安徽证监局 限期整改通知书 的整改报告》具体内容详见证监会创 业板指定的网站。 本议案以13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司副总经理任免的议案》 为加强公司经理班子的建设，经公司总经理宋礼华先生提名，审议通过： 1、聘宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生、赵辉女士担任公司副总经理的 职务。 2 、免去李星先生、吴锐先生公司副总经理职务。 独立董事意见：根据宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生、赵辉女士的个人 履历等相关资料,我们认为公司三届董事会第十四次会议增聘的副总经理人选， 符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现 有《公司法》第一百四十七条规定之情形，同意公司董事会聘任宋社吾先生、盛 海先生、姚建平先生、赵辉女士为公司副总经理职务。 本议案以13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、审议通过《关于聘公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经董事会秘书李 星先生提名，审议通过聘李坤先生担任公司证券事务代表职务。 《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见证监会创业板指定的网站。 本议案以13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 附：宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生、赵辉女士个人简历 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 二○一○年七月一日 附件： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 高级管理人员简历 宋社吾先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年4月出生，博士， 研究员。曾任职于安徽农业大学、军事医学科学院微生物流行病研究所、英国利 物浦大学热带医学院和英国牛津大学动物系。曾担任公司第三届监事会主席，研 发中心主任。现任公司总工办主任。先后完成或承担了英国皇家学会KC/Wong Educational Foundation International Incoming Fellowship项目、国家自然 科学基金项目、国家科技攻关计划、国家重大新药创制专项、安徽省自然科学基 金项目和安徽省优秀青年基金项目等多个项目，曾获北京市科技进步三等奖等多 项奖项，安徽省学术和技术带头人后备人选，合肥学院和安徽理工大学兼职教授。 宋社吾先生与本公司其他持有5%以上的股东及本公司实际控制人之间不存 在关联关系。宋社吾本人持有公司股份64.80万股，不存在曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。 盛海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年1月出生，大学本科。 曾任销售分公司江苏办事处、浙江办事处主任，销售分公司副总经理。现任公司 总经理助理、销售分公司总经理。 盛海先生与本公司其他持有5%以上的股东及本公司实际控制人之间不存在 关联关系。盛海本人持有公司股份68.40万股，不存在曾受过中国证监会及其他 有关