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中国石化山东泰山石油股份有限公司 第三届董事会2002 年第1 次会议决议公告 中国石化山东泰山石油股份有限公司第三届董事会2002 年第1次会 议于2002 年 1 月23 日上午在公司本部召开。会议应到董事 10 人，实到 董事 9 人，副董事长赵成岩先生因出差在外，书面委托吴彦明董事代行 其在本次会议中所有议案的表决权，符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。公司监事会成员列席了本次会议。与会董事一致通过决议如 下： 1、经过认真学习讨论，公司董事会认为中国证监会济南证管办对我 公司下达的《限期整改通知书》（济证公司字[2001]70 号文）是符合实际 情况的，公司将按其要求认真加以整改； 2、审议通过了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于巡检发现 问题的整改报告》； 3、审议通过了《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》及 《规范运作整改方案》，决定将其正式上报济南证管办； 此公告。 2002 年 1 月23 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第三届监事会第11 次会议决议公告 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司第三届监事会第 11 次会议于2002 年1 月23 日在公司本部召开，会议应到监事 3 人，实到2 人（张成林监事因公出差未能参会），符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 朱保胜先生主持，会议一致通过了如下决议： 1、审议通过了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关 于巡检发现问题的整改报告》； 与会监事认真学习了济南证管办的《限期整改通知书》， 并结合公司实际情况，对本次巡检发现的问题逐条对照检查。 同时认为公司的整改态度是认真的。监事会将督促各项整改措 施落实到位，充分发挥监事会的监督作用。 2 、审议《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》 及《规范运作整改方案》，认为填报情况真实反映了公司实际， 整改方案措施具体可行，同意上报中国证券监督管理委员会济 南证券监管办公室。 此公告。 二○○二年一月二十三日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于巡检发现问题的整改报告 2 中国证监会济南证券监管办公室： 贵办于2001 年 11 月 19 日至26 日对我公司进行了巡回检查，并于 2001 年 12 月26 日下达了《限期整改通知书》（济证公司字[2001]70 号， 以下简称《通知》）。对此，公司高度重视，针对《通知》中所指出的问 题及整改要求，组织董事、监事、高级管理人员进行了认真的学习和讨 论，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规，制订了细致的整改措施，现报告如 下： 一、公司章程的制定和执行方面存在的问题 （一）、《通知》中指出：“第14 条的内容不符合《上市公司章程指 引》的有关规定。” 《公司章程》第14 条拟更改为“公司股份采取股票的形式”。 （二）、《通知》中指出：“第19 条列示的公司经批准发行的普通股 总数及发起人持股所占比例错误”。 《公司章程》第19 条拟更改为：“公司经批准首次发行的普通股总 数为106,660,000 股，成立时向发起人山东泰山石油化工（集团）总公司 发行54,660,000 股，占公司可发行普通股总数的51.2%；公司现股份总数 为480,793,318 股，其中国家股为185,953,320 股，占总股本的38.68% ，由 中国石油化工股份有限公司持有。” （三）、《通知》中指出：“第44 条第（一）款中未明确规定‘少于 章程所定人数的三分之二’的具体人数。” 《公司章程》第44 条第（一）款拟更改为：“董事人数不足《公司 法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数三分之二即8 人时”。 （四）、《通知》中指出：“第54 条关于监事