瑞科际再生能源股份有限公司2015年年股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-017 证券代码：833250 证券简称：瑞科际 主办券商：大通证券 瑞科际再生能源股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年5 月19 日 2、会议召开地点：福建省厦门市思明区塔埔东路166 号3401 室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长吴晓女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 及《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份250,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 公告编号：2016-017 （一）审议通过 《2015 年年度报告及其摘要》 1.议案内容 议案内容详见公司于2016 年4 月29 日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上（）披露的《2015 年年度 报告》（公告编号：2016-010）和 《2015 年年度报告摘要》（公告编 号：2016-011）。 2.议案表决结果： 同意股数250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于2015 年度财务决算的议案》 1.议案内容 议案内容详见公司于2016 年4 月29 日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上（）披露的《第三届董事 会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-008）。 2.议案表决结果： 同意股数250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 2 公告编号：2016-017 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过 《关于2016 年度财务预算的议案》 1.议案内容 公司董事会在总结2015 年经营情况和分析2015 年经营形势的基 础上，结合公司2016 年度经营目标及市场开拓情况，制定2016 年财 务预算。 2.议案表决结果： 同意股数250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过 《2015 年度董事会工作报告》 1.议案内容 董事会根据2015 年工作情况，组织编写了《2015 年度董事会工 作报告》，该报告对2015 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总 结，并提出了公司2016 年的工作思路及工作重点。 2.议案表决结果： 同意股数250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00