江阴百意中医医院股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告.pdfVIP

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江阴百意中医医院股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告

公告编号:2016-032 证券代码:834612 证券简称:百意中医 主办券商:西部证券 江阴百意中医医院股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2016年8月28 日 2、会议召开地点:公司五楼会议室 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:沈敏 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 江阴百意中医医院股份有限公司2016年第五次临时股东大会于 2016年8月28 日14 时在公司五楼会议室召开,本次会议由董事会召 集,沈敏主持,应参与会议股东五人,实际参加五人,监事会成员、董事 会秘书、经理列席会议,符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表)共5人,持 1 公告编号:2016-032 有表决权的股份12,000,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议 案》 1.议案内容 (1)关于公司增加经营范围的具体内容如下: 原经营范围为:诊疗科目:医学检验科/医学影像科;X 线诊断 专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科;内科专业;外科专业; 妇产科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业;肛肠科专业;针灸科专业; 推拿科专业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 增加后的经营范围为:内科/外科/妇产科;妇科专业/眼科(门 诊)/耳鼻咽喉科(门诊)/口腔科(门诊)/疼痛科(门诊)/医学检验科/ 医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科; 内科专业;外科专业;妇产科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业;肛肠 科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 以上经营范围变更具体以工商行政管理部门核准登记为准。 (2)根据以上经营范围变更,对公司章程第二章第三条做以下 相应修改。 原章程第二章第三条内容为:“公司经营范围:诊疗科目:医学 检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/ 2 公告编号:2016-032 中医科;内科专业;外科专业;妇产科专业;肿瘤科专业;骨伤科专 业;肛肠科专业;针灸科专业;推拿科专业。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)” 现修改为:“公司经营范围:内科/外科/妇产科;妇科专业/眼科 (门诊)/耳鼻咽喉科(门诊)/口腔科(门诊)/疼痛科(门诊)/医学检验 科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医 科;内科专业;外科专业;妇产科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业; 肛肠科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)” 以上经营范围变更具体以工商行政管理部门核准登记为准。 (3)根据相关法律法规,本次经营范围增加 “内科/外科/妇产 科;妇科专业/眼科(门诊)/耳鼻咽喉科(门诊)/口腔科(门诊)/疼痛科 (门诊)”,需向无锡市卫生和计划生育委员会办理执业许可证。 2.议案表决结果: 同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0

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