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江阴百意中医医院股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告
公告编号:2016-032
证券代码:834612 证券简称:百意中医 主办券商:西部证券
江阴百意中医医院股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年8月28 日
2、会议召开地点:公司五楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:沈敏
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
江阴百意中医医院股份有限公司2016年第五次临时股东大会于
2016年8月28 日14 时在公司五楼会议室召开,本次会议由董事会召
集,沈敏主持,应参与会议股东五人,实际参加五人,监事会成员、董事
会秘书、经理列席会议,符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表)共5人,持
1
公告编号:2016-032
有表决权的股份12,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过 《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议
案》
1.议案内容
(1)关于公司增加经营范围的具体内容如下:
原经营范围为:诊疗科目:医学检验科/医学影像科;X 线诊断
专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科;内科专业;外科专业;
妇产科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业;肛肠科专业;针灸科专业;
推拿科专业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
增加后的经营范围为:内科/外科/妇产科;妇科专业/眼科(门
诊)/耳鼻咽喉科(门诊)/口腔科(门诊)/疼痛科(门诊)/医学检验科/
医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科;
内科专业;外科专业;妇产科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业;肛肠
科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
以上经营范围变更具体以工商行政管理部门核准登记为准。
(2)根据以上经营范围变更,对公司章程第二章第三条做以下
相应修改。
原章程第二章第三条内容为:“公司经营范围:诊疗科目:医学
检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/
2
公告编号:2016-032
中医科;内科专业;外科专业;妇产科专业;肿瘤科专业;骨伤科专
业;肛肠科专业;针灸科专业;推拿科专业。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)”
现修改为:“公司经营范围:内科/外科/妇产科;妇科专业/眼科
(门诊)/耳鼻咽喉科(门诊)/口腔科(门诊)/疼痛科(门诊)/医学检验
科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医
科;内科专业;外科专业;妇产科专业;肿瘤科专业;骨伤科专业;
肛肠科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
以上经营范围变更具体以工商行政管理部门核准登记为准。
(3)根据相关法律法规,本次经营范围增加 “内科/外科/妇产
科;妇科专业/眼科(门诊)/耳鼻咽喉科(门诊)/口腔科(门诊)/疼痛科
(门诊)”,需向无锡市卫生和计划生育委员会办理执业许可证。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0
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