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北京长久物流股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 603569 中国·北京 二〇一七年十二月 北京长久物流股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议资料 2017 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2017 年12 月25 日（星期一）下午14:30 地点：北京长久物流股份有限公司VIP 会议室（北京市朝阳区东三环北路霞 光里18 号佳程广场B 座7 层） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年12 月25 日至2017 年12 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 (一) 主持人宣布会议开始 (二) 主持人报告会议出席情况 (三) 主持人宣布提交本次会议审议的议案 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）》； 2.01 本次发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 北京长久物流股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议资料 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 担保事项 2.08 转股期限 2.09 转股股数确定方式 2.10 转股价格的确定及其调整 2.11 转股价格向下修正条款 2.12 赎回条款 2.13 回售条款 2.14 转股年度有关股利的归属 2.15 发行方式及发行对象 2.16 向原股东配售的安排 2.17 债权持有人会议相关事项 2.18 募集资金用途 2.19 募集资金管理及存放账户 2.20 本次发行方案的有效期限 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的 议案》； 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 6、《关于制定北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 的议案》； 7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》； 8、《关于北京长久物流股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东 及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺 的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具 体事宜的议案》 北京长久物流股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议资料 10、《关于制定北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东 回报规划的议案》； 11、《关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案》 (四) 审议议案、股东及股东代表发言 (五) 记名投票表决上述议案 (六) 主持人宣布休会15 分钟 (七) 监票人公布表决结果 (八) 主持人宣读股东大会决议 (九) 见证律师宣读股东大会见证意见 (十) 与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 (十一) 主持人宣布股东大会结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代 表需要在表决票上签名。