2017年第二次临时股东大会会议资料-hkex.pdfVIP

证券代码：600322 证券简称：天房发展 20 17 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○一七年四月 1 目 录 一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2017 年第二次临 时股东大会议程 二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于修改《公司章 程》的议案 2 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程 （二○一七年五月五日） 1、审议公司关于修改《公司章程》的议案。 3 2017 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 （二○一七年五月五日） 各位股东： 根据《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的规定，落实中央 加强党的建设的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。拟增 加以下内容： 一、在第一章总则中增设“第九条” 第九条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党组织工作 机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制， 公司为党组织开展工作提供经费保障。 原第九条及以后条款顺延。 二、增设“第五章 党组织” 原第五章及以后章节顺延。具体条款如下： 第五章 党组织 第九十五条 建立公司党委、纪委，党委设书记 1 名、专职副书记 1 名，纪 委设书记1 名，并按照要求配备其他专职党务工作人员。公司党委和纪委的书记 及委员的产生或任免，按照有关规定执行。 第九十六条 党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。主要体现在： 1、保证监督党和国家路线方针政策和上级党组织重要决定在公司的贯彻执 行； 2 、参与公司重大问题决策，支持公司股东会、董事会、监事会、经理层依 4 法行使职权，形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制； 3、坚持党管干部原则和党管人才原则，建设高素质经营管理者队伍和人才 队伍； 4 、加强对公司领导人员的管理教育监督，健全完善权力运行监督机制，促 进权力依法按规运行； 5、加强对公司思想政治工作和工会、共青团组织的领导，支持职工代表大 会开展工作。 第九十七条 党委集体研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序， 公司重大经营管理事项应当由党委集体研究讨论后，再由董事会或经理层作出决 定。 （一）公司以下事项由党委研究决策： 1、公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施； 2 、加强公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建 设等方面的事项； 3、按照干部管理权限，对公司干部进行任免和奖惩或按一定程序向董事会、 总经理推荐人选；对董事会或总经理提名人选进行考察和酝酿，并提出意见和建 议； 4 、加强公司统一战线和群团工作等方面的事项； 5、向上级党组织请示、报告的重大事项。 （二）公司以下事项党委参与决策： 1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措； 2 、公司发展战略、中长期发展规划的制定； 3、公司生产经营方针的制定； 4 、公司资产重组、产权变动、资本运作中的原则性方向性问题，特别是涉 及“三重一大”、“四资一项目”和担保、抵押等方面的事项； 5、公司重要改革方案、重要规章制度的制