陕西省国际信托股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2016-31 陕西省国际信托股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．公司以自有资金不超过 3.05 亿元认购建信信托成立的某信托计划份额， 信托资金用于通过银行间市场从中国民生银行股份有限公司处购买 3 亿面值“16 陕煤化CP003”短期融资券，券面利率5%/年，交易净价为100 元/百元面值，全 价结算。 2．公司通过信托产品持有“16 陕煤化CP003”短期融资券到期或于到期前 指令建信信托转让。 3．本次交易标的为 3 亿元面值的 “16 陕煤化CP003”短期融资券，其发行 人为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化”），陕煤化为本公司 第一大股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 4．上述事项经第八届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过，关联董事桂泉海回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表 了独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。 5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、借壳事项，且不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1．关联方基本情况 公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司 企业类型：有限责任公司(国有独资) 注册地址：西安市高新技术开发区锦业路1 号都市之门B 座 法定代表人：杨照乾 注册资本：人民币100 亿元 注册号/统一社会信用代码：610000100335084 经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精 细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）； 机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设 1 计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建 筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的 制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类 商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其 中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由 集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。 实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 2．陕煤化前身为陕西煤业集团有限责任公司，公司经过了 “两次重组和两 次划转”如下： 第一次重组及划转：陕西煤业集团有限责任公司经陕政函（2003 ）135 号文 件《关于成立陕西煤业集团有限责任公司的批复》于2004 年2 月19 日注册成立。 重组完成后，2004 年 10 月14 日陕西省政府将原属于陕西省煤炭工业局的“陕 西省煤炭物资供应公司”划转至陕西煤业集团有限责任公司。 第二次重组及划转：陕西省政府将陕西煤业集团有限责任公司、陕西渭河煤 化工集团有限责任公司、陕西华山化工集团有限公司、陕西陕焦化工有限责任公 司的国有股权合并形成现在的陕煤化。重组完成后，2007 年4 月25 日陕西省国 资委将陕西建工集团总公司所属的陕西建设机械（集团）有限责任公司整体划转 至陕煤化。 截止2015 年末，陕煤化合并口径总资产为4371.07 亿元，归属母公司所有 者权益为413.34 亿元，营业收入为1906.14 亿元，净利润为-10.61 亿元；截止 2016 年 3 月底，陕煤化合并口径总资产为4387.90 亿元，归属母公司所有者权 益为407.39 亿元，营业收入为379.21 亿元，净利润为-10.15 亿元。 3．截止目前，陕煤化直接持有本公司34.58%的股份，为本公司的第一大股 东。 三、关联交易标的基本情况 1．交易标的基本情况 陕西煤业化工集团有限责任公司2016 年度第三期 交易标的名称