集资诈骗罪的法律问题研究.pdfVIP

园口国团圈躅困2012年第11卷第3期 集资诈骗罪的法律问题研究 口李 艳 【摘 要】集资诈骗罪是当前较为多见的一种破坏金融秩序的犯罪。集资诈骗犯罪一旦发生，往往被骗人数多，被骗资金数额 巨大。集资诈骗罪是金融诈骗罪的头号犯罪，其严重地扰乱了国家正常金融秩序和侵犯了公私财产所有权。集资诈 骗案件处理及时、准确、有力与否，直接关系到人民群众切身利益和社会稳定 。本文主要对集资诈骗罪的 “以非法 占 有为 目的”和使用诈骗方法非法集资以及与非法吸收公众存款罪的比较等 问题进行探讨 ，以期对我 国司法实践有所 帮助 。 【关键词】危害性；非法 占有；诈骗方法；集资诈骗罪 【作者简介】李艳(1977～)，女，安徽无为人；安徽警官职业学院警察系讲师、法学硕士；研究方向：刑法学 一 、 近年来发生的集资诈骗案件 的典型案例 2010年 l2月 11日上午，安徽省毫州市中级人 民法院依 2012年4月 1日，乌鲁木齐市中级人 民法 院对备受关注 法对唐亚南等 23名被告人涉嫌集资诈骗一案进行公开宣 的马宏江等 16人利用汇佰利、国盛等公 司进行集资诈骗一 判，一审判决被告人唐亚南犯集资诈骗罪，判处死刑 ，剥夺政 案作出一审判决，以集资诈骗罪判处主犯马宏江死刑，缓期 治权利终身，并处没收个人全部财产。经审理查 明：自2004 二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其他 年 6月至 2007年 3月间，万物春公司先后在安徽 、河南、山 l5名被告人分别处以7年 以上不等的刑罚。 东、江西等七省 116个县、区非法集资共计 973，532，900．O0 2012年 2月 10日湖南省高院终审判决 ：曾成杰 、曾正 以 元，涉及集资群众 49786人次；共造成群众集资款 333，949， 非法 占有为 目的，使用诈骗方法非法集资总金额 34．5亿元 ， 170．O0元无法返还 。众多群众 因参与被告人唐亚南等人组 集资诈骗金额 8．3亿元 ，金额特别 巨大，且情节严重 ，曾成 织的非法集资，背负巨额债务并 由此陷入生活困境。投资户 杰 、曾正的行为均 已构成集资诈骗罪；驳 回曾成杰 的上诉 ，维 周天 明等人 ，因经济损失巨大、精神崩溃而发病 ，终因投资受 持长沙市中级人民法院的一审判决 ，即 “被告人 曾成杰犯集 损无钱 医治 以致死亡 。颍上县投资户彭杰 ，在返款无望后 因 资诈骗罪，判处死刑。上诉人 曾正犯集资诈骗罪，判处有期 不堪重负上 吊自杀 。部分投资户为挽 回损失，纷纷相互 串联 徒刑七年”。 不断到毫州、合肥、北京等地集体上访 ，造成恶劣的社会影 2009年 12月 18日，浙江省金华市 中级人 民法院一 审认 响。法院审理认为，被告人唐亚南 以非法 占有为 目的，使用 定，被告人吴英于2005年 5月至 2007年2月间，以非法 占有 诈骗的方法非法集资，骗取群众集资款 ，数额特别 巨大且给 为 目的，采用虚构事实、隐瞒真相、以高额利息为诱饵等手 国家和人民利益造成特别重大损失，其行为 已构成集资诈骗 段 ，向社会公众非法集资人 民币7．7亿元 。案发时 尚有 3．8 罪。 亿元无法归还 ，还有大量 的欠债。一审以集资诈骗罪判处被 此外，2009年8月5日浙江省杭州市中级人 民法院遵照 告人吴英死刑 ，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 最高人民法院下达的执行死刑命令，将集资诈骗犯斯茶仙执 吴英不服一审判决，提起上诉 。2011年 4月 7日浙江省高级 行死刑 ；浙江省丽水市中级人 民法院遵照最高人 民法院下达 人 民法院开始二审吴英案 ，吴英所借资金究竟系用于正常经 的执行死刑命令 ，将集资诈骗犯杜益敏执行死刑。同年 ，浙 营活动 ，还是个人挥霍挪作他用 ，将成为判决的关键。2012 江省温州市中级人 民法院一审以集资诈骗罪判处郑存芬死 年 1月18日下午，浙江省高级人 民法院对被告人吴英集资诈 刑 。…… 骗一案进行二审判决 ，裁定驳回吴英