管理者代表综合管理体系评审研究报告.docVIP

深圳市高新奇科技股份有限公司 2008年综合管理评审报告 1．评审准备工作 2008年11月16日至26日共10天，本公司组织对管理体系（质量、RoHS、环境、职业健康安全、充电器产品认证和综合管理体系）运作的适宜性、充分性和有效性及组织架构、职责分配、资源配置等情况进行了评审，并对上次审核不合格项进行跟踪，以保证质量、RoHS、环境、职业健康安全、充电器产品认证方针和目标指标的有效实现。 2．评审时间、地点、参加人员及评审方法 2.1 评审时间：2009年1月13日，16:00—18:00 2.2 评审地点：公司一号会议室 2.3 参加人员：公司董事长、副总经理、管理者代表、 各部管理者。 3．管理评审内容 序 评审内容 现 状 陈 述 存在问题及改进建议 结论与改进措施 01 2008年11月16日-26日的年度内审情况总结 针对质量管理体系，公司安排于2008年11月16-26日展开年度内审，审核部门涉及电话机事业部和移动事业部的22个部门，公司根据运作需求今年对部分部门做了整合，电话机事业部中的PMC和采购部合并为物控部，原工业设计部合并到开发部，模具部整合取消后已经把其职能分到开发部和注塑部。此次经过10天的内部审核三个体系共检查出149项不合格项，均于2009年1月5日大部份已经验证完毕，有几项待改结果的需在1月20日前验证完毕，其中持续观察项，需继续予以观察改善。 2008年5月份的CQC外审有10项不合格，其中9001体系有2项、14001体系有3项、18001体系有5项，全部验证完毕并都已经得到了改善。 记录不完整，有待完善统计和分析方法及跟踪处理结果； 根据公司发展的需要，对部分部门做了整合，但相应的流程和文件没有及时完整更新； 移动事业部的质量目标统计部分没有得到有效执行和统计； 部分部门目标设置不合理，目标没有量化、较难统计，明年要重新对其设定，以达到可操作性和可量化； 生产现场以及仓库对产品的防护不到位，缺乏有效管理； 本次内审发现重点不符合项为各部门文件控制方面和生产过程服务方面做得不够。 加强各部门主管体系执行效果的绩效考核力度，总办加强要求统计目标报表每月上交，各部门主管督导好记录的统计及结果处理。 根据现在公司和部门实际运作需要，继续整合和完善相关的流程和文件； 要求移动事业部根据文件和实际工作控制需要，细化质量目标，并按要求统计记录；对部份不合理的目标值给予优化，满足可操作性和量化的要求； 明年要加强生产现场和仓库的现场管理，对要求防护的工位要求落实到位（09年1月份开始已要求质控人员进行每周不定期的巡检）； 要求各部门按关联文件要求，做好文件控制和生产过程的服务工作。 02 相关方（顾客）投诉的处理情况 国际营销：2008年顾客满意度调查结果为92.2%，满足体系目标要求。今年10月份公司的重要客户新加坡HP投诉产品的送话器在终端使用损坏率比较高，就此双方开了多次电话会议，并确定在电话机手柄上送话器处增加稳压二级管进行保护，提供样品给HP确认，更改相关模具，完善处理了顾客投诉。今年因为上半年的人民币汇率变化和下半年的金融危机，公司在对客户进行淘汰筛选，定单有所下降，但同时已经达到选择有实力客户的目的，而且在努力开拓新客户上有了一定成效。产品系列和新款少，难于拓展客户。而去年客户意见比较大的对交货期长问题，今年通过对物流部门的合并整合和制造部独立核算，减少运作环节和提高部门积极性，今年已有所改观。 国内营销：今年顾客满意度调查结果为90分，超过了目标值88分的要求；今年国内营销比较大的顾客投诉是中兴半成品加工产品显示模组终端使用不正常，造成中兴自身产品在全国各地的大量投诉。通过双方的努力和多次试验，最终确认为中兴设计存在缺陷，问题得到了完善解决并保证了后面产品的可靠性。本年度国内市场销售权从原高新奇投资公司转回国内营销部，由于业务交接、产品规划和开发品种少的各种原因造成业务量萎缩，新的一年要尽快定好公司后续国内市场的发展方向，并抓住市场机遇，扩大和昆明禾锐合作以及国内电信合并后CDMA、GSM商话的需求。 移动产品的客户满意度为94.97%：客户投诉产品的配色需要突破，建议时俏、搭以有金属感的颜色，提高产品附加值的时尚功能，如电子信息阅读功能，加强品牌知名度推广力度，提高返厂维修的效率。 以上投诉均得到了及时有效的解决。 新的一年加强产品可靠性测试，已经在08年12月份增加了电话机手柄的防静电测试，从工厂产品的实现过程中确保产品对各种环境的适应性。成品实现过程的质量管理，落实到人实现成品品质控制；增加了新产品系列，如VOIP和无线商务电话，为明年业务量的提升打好健康的基础。公司从10月份开始着重要求工业设计人员加强新款开发，并有部份产品已经在年底完成