百姓网股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-025 证券代码：836012 证券简称：百姓网 主办券商：中信证券 百姓网股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 百姓网股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五 次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 3 月 29 日上午 10 时在公 司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 3 月17 日以邮件方 式发出。公司现有董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，会议由董事 长王建硕主持。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》 和《百姓网股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过 《公司第二期股票期权激励计划 （草案）的议案》， 并提请2017 年第三次临时股东大会审议； 议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（/）中披露 《百姓网股份有限公 司第二期股票期权激励计划 （草案）》。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票，回避票0 票。 （二）审议通过 《补充确认2016 年关联交易的议案》，并提请2017 年第三次临时股东大会审议； 公告编号：2017-025 议案内容：2016 年期间，公司接受关联方北京振轩网络信息技 术有限公司（以下简称“北京振轩”）提供的市场推广服务，共计应 付服务费人民币12,110,657.05 元 （不含税）。追认 2016 年度公司与 北京振轩网络信息技术有限公司发生的日常性关联交易人民币 12,110,657.05 元 （不含税）。 2016 年期间，公司及其控股子公司为关联方上海百姓喜事信息 技术有限公司（以下简称“百姓喜事”）提供市场推广服务，共计应 收服务费人民币 4,149,006.27 元 （不含税）。追认 2016 年度公司及 其控股子公司与百姓喜事发生的日常性关联交易人民币 4,149,006.27 元 （不含税）。 2016 年期间，公司子公司Baixing International Limited （以下简 称“百姓国际”）为公司关联方Baixing Holdings Limited （以下简称 “百姓控股”）提供咨询服务，共计应收服务费美元1,000,000.00 元， 折合人民币 6,291,320.75 元 （不含税）。追认 2016 年度公司与百姓 控股发生的日常性关联交易美元 1,000,000.00 元，折合人民币 6,291,320.75 元 （不含税）。 公司股东、董事王建硕同时也是百姓控股股东、董事，本议案回 避表决。 表决结果：赞成票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票1 票。 （三）审议通过 《预计 2017 年度日常性关联交易的议案》,并提请 2017 年第三次临时股东大会审议； 公告编号：2017-025 议案内容：根据公司2017 年度的业务和经营发展需要，公司对 2017 年日常性关联交易事项进行了预计。预计2017 年公司及其控股 子公司与关联方发生日常性关联交易总额不超过4,000 万元，包括以 下情形： （1）公司及其控股子公司拟与上海切雷酒店管理有限公司 （以下简 称“切雷”）及其全资子公司百