监守自盗津巴布韦政府、安全部队与钻石财富消失的十年-GlobalWitness.PDFVIP

2017年9月11日 监守自盗 津巴布韦：政府、安全部队与钻石财富消失的十年 报告摘要 2006年，近年来最大的钻石矿藏之一在津巴布韦东部郊区马兰吉 （Marange）被发现。这一规模的 钻石矿藏本可以有力地推动解决津巴布韦走出严重的经济危机。 但相反地，这一珍贵的矿藏资源却落入津巴布韦结党营私的安全部队和政要手中，最终损害了津 巴布韦的发展和民主。 埋藏钻石的土地中挖出了幽深的空洞，政府预算和企业账户上亦是如此。 十年后的2016年，津巴布韦矿产与矿业发展部长要求所有钻石开采企业立即停止经营。在2018年 大选日益临近、带来分裂的总统潜在继任者之间的争斗日益激烈的大背景下，这则令人震惊的通告标 志了钻石行业过去十年以来混乱局面的制高点，也是政府为了对日渐萎缩的钻石收入加强控制的最激 进一步。 如今，津巴布韦钻石的未来悬而未决。不断减少的储量需要从这个由国家支持的掠夺以及短视想 法所驱动的产业中得到更大的投资，与此同时也激化了对津巴布韦剩余的钻石储量的竞争。 穆加贝 （Mugabe）总统终于承认，价值数十亿的钻石在被运达津巴布韦财政部之前就人间蒸发， 而政府也开始采取措施推动钻石行业的集中化管理，作为对改革呼声的响应。 但政府希望将各家企业整合称为津巴布韦钻石联合公司 （简称：津钻联，或ZCDC）的努力遇到了 困难。多家马兰吉当地企业由于政府拒绝换发新的牌照而将政府告上法庭，而津钻联自身的法律基础、 运营以及监管机制也备受质疑。 津钻联的运营也备受津巴布韦钻石行业缺乏透明度问题的困扰，而其拟定的股东中不乏造就了马 兰吉今时今日局面的人物。虽然政府承诺改革，但从现在的格局来看，重蹈覆辙在所难免。 穆加贝总统将矛头直指私有钻石企业。 但这只是故事的一部分。津巴布韦政府拥有马兰吉每一家获牌经营的钻石企业的至少一半股份， 并且负责挑选和监督这些企业的每一个私营部门合作伙伴。数十亿钻石的不翼而飞，很显然是监守自 盗。 全球见证新近发现的证据揭露了津巴布韦令人畏惧的中央情报组织、军方、臭名昭著的走私者以 及富有的政要是如何获得津巴布韦钻石经营企业的控制权或者所有权的。尽管津巴布韦安全部队在破 坏民主、践踏人权方面扮演了不光彩的角色，但津巴布韦的钻石仍然可以顶着 “金伯利进程”审核通 1 过的印记在国际市场上自由交易。国际需求不仅没有起到鼓励透明度和改革的作用，反而为津巴布韦 钻石提供了市场。 本报告追随津巴布韦数以百万计的钻石的足迹，从马兰吉的矿场到南非的垃圾场，迪拜和香港的 摩天大楼，以及在毛里求斯和英属维京群岛注册的属地必威体育官网网址的匿名公司。有些钻石甚至流经莫桑比克 一条公路边的一家小型汽车旅馆——虽然外表其貌不扬，但这里是国际钻石走私圈的总部。 报告记录了津巴布韦有权有势的高层如何一手将其国家流失的钻石藏入私囊，一手对本国人民掩 盖损失规模的真相。生产和收入的基本信息从未被合理地进行报告，确保资金流向应该去的地方的努 力也没能发挥作用。 本报告考察了五家近期在马兰吉钻石矿区经营并且仍然掌握着马兰吉前途命运的大型矿业：库苏 纳钻石公司 （Kusena Diamonds）、安津投资 （Anjin Investments）、津安矿业 （Jinan Mining）、 钻石矿业公司 （DMC）以及姆巴达钻石公司 （Mbada Diamonds）。报告详述了这些企业如何掩盖财务状 况，躲避公众对其运营的监督，以及隐藏最终受益人和所有者。 津巴布韦消失的钻石财富并非是一个脆弱的发展中经济体被贪婪风险资本以及肆无忌惮的跨国集 团掠夺的故事。这是一个关于监守自盗的故事。 库苏纳、安津以及津安：预算外资金资助党派国家安全部队 全球见证组织的证据表明，令人胆寒的津巴布韦间谍机构中央情报组织一直秘密维持着在马兰吉 钻石采矿业中的利益。明面上，库苏纳钻石公司由津巴布韦矿产开发公司 （ZMDC）代表国家政府全资 所有。但全球见证掌握的文件显示，该公司是由中央情报局建立的，目的在于提供不做账的资金来源。 津巴布韦军方也与两家钻石开采企业有着千丝万缕的联系。2012年，津巴布韦矿产与矿业发展部 副部长向津巴布韦议会确认，安津公司的大量股份由津巴布韦国防工业公司通过两家控股公司间接持 有——而津巴布韦国防工业公司目前是欧盟和澳大利亚等多个国家制裁名单上的制裁对象。尽管如此， 安津的钻石仍然被欧盟市场购买，这很可能违反了欧盟对津巴布韦国防工业公司的制裁。 全球见证还揭露了，另外一家马兰吉企业津