招商局地产控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会-招商蛇口.PDFVIP

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局 B 公告编号：【CMPD】2011－034 招商局地产控股股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次会议没有否决议案； 2、 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 本公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 12 月 2 日下午 13:30 在深圳蛇口 新时代广场 3003 会议室召开。会议采用了现场投票与网络投票表决相结合的方式。 会议由本公司董事会召集，董事长林少斌主持。会议的召集召开符合《公司法》、《股 票上市规则》和《公司章程》的相关规定。 二、 会议出席情况 1. 出席会议股东的总体情况 股东及股东代理人107人、代表股份1,156,318,362股、占本公司有表决权股份 总数67.33％，其中， A股股东及股东代理人77人、代表股份935,486,533股，占本公司A股股东表决 权股份总数67.89％。其中，现场出席股东大会的A股股东及股东代理人8人、代表 股份730,002,605股；通过网络投票的A股股东共69人、代表股份205,483,928股。 B股股东及股东代理人30人、代表股份220,831,829股，占本公司B股股东表决 权股份总数65.08％。其中，现场出席股东大会的B股股东及股东代理人28人、代表 股份220,830,778股；通过网络投票的B股股东共2人、代表股份1,051股。 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了股东大会，广东信达 律师事务所张炯律师和文钊律师现场出席了股东大会。 三、 议案审议和表决情况 （一）议案审议 议案 1、选举第七届监事会监事的议案 选举吴振勤、刘志民、黄均隆为公司第七届监事会监事。 表决结果： 监事姓名 股东类别 可参加表决的股份（股） 同意（股） 同意比例(%) 与会全体股东 1,156,318,362 1,078,537,406 93.27% 吴振勤 A股股东 935,486,533 857,896,537 91.71% B股股东 220,831,829 220,640,869 99.91% 与会全体股东 1,156,318,362 1,057,677,776 91.47% 刘志明 A股股东 935,486,533 837,036,908 89.48% B股股东 220,831,829 220,640,868 99.91% 与会全体股东 1,156,318,362 1,052,978,176 91.06% 黄均隆 A股股东 935,486,533 832,337,308 88.97% B股股东 220,831,829 220,640,868 99.91% 2011年11月29日，本公司举行了全体职工代表大会，选举陈燕、陈青为公司 第七届监事会职工监事。 议案 2、选举第七届董事会董事的议案 选举林少斌、杨天平、贺建亚、王宏、胡勇、华立、黄培