辽宁大金重工股份有限公司总经理工作细则2017年修订.pdfVIP

辽宁大金重工股份有限公司 总经理工作细则 （2017 年修订） 第一章 总则 第一条 为了确保辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）规范运 作，明确公司总经理的职责权限，提高企业管理和运行效能，实现企业利润的最 大化，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁大金重工股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）以及相关法律、法规，特制定本细则。 第二条 公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，财务总监、董事会秘书各1 名，由董事会聘任或解 聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 总经理对公司董事会负责，全面负责公司日常的经营管理工作。 第四条 总经理必须认真贯彻执行党和国家的方针、政策，遵守国家的法律、 法规和《公司章程》的规定；必须忠于职守，勤奋工作，履行诚信和勤勉的义务。 第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。 第六条 总经理每届任期3 年，总经理连聘可以连任。 第二章 总经理的职责权限 第七条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第八条 公司高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当 以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）公司的经营行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求， 生产经营活动不超越营业执照规定的业务范围； （三）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司 订立合同或者进行交易； 1 （四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （五）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益 的活动。 （六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人； （八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机 会； （九）不得接受与公司交易的佣金归为已有； （十）不得将公司资产以其个人名义或者以基他个人名义开立账户储存； （十一）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； （十二）不得利用其关联关系损害公司利益； （十三）不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情 形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息： 1、公众利益有要求； 2 、按该高级管理人员本身的合法利益有要求。 第九条 公司高级管理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股 份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。 第十条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （ 八）《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。 第十一条 根据董事会的授权，经总经理办公会会议研究，总经理有权审批、 2 决定下列公司资金、资产的运用和重大合同的签订等交易事项（该等交易事项包 括，购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、资产抵押、资产处置、委托 或受托经营并签署相关协议、合同，以及相关法律法规及《公司章程》信定的其 他交易事项，但提供担保除外）： （一）交易涉及的资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产的10%，该 交易涉及的资产总额同