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股份简称：中凯光电 股份代码：871477 公告编号：2017-010 南京中凯光电科技股份有限公司 住所：南京市鼓楼区幕府东路199 号 2017 年第一次股票发行方案 主办券商 住所：苏州工业园区星阳街5号 二零一七年七月 南京中凯光电科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 南京中凯光电科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 释义 在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 中凯光电、公司、本公 指 南京中凯光电科技股份有限公司 司、股份公司 公司章程 指 南京中凯光电科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 南京中凯光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京中凯光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京中凯光电科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 司 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 《业务规则》 指 行）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司律师、钟山明镜律 指 江苏钟山明镜律师事务所 所 公司会计师、中天运事 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 务所 2 南京中凯光电科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案 目录 声明1 释义2 一、公司基本信息4 二、发行计划4 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析8 四、其他需要披露的重大事项9 五、本次股票发行相关中介机构信息9 六、公司董事、监事、高级管理人员声明11 3 南京中凯光电科技股份有限公司