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股票代碼 ：8299 群聯電子股份有限公司 Phison Electronics Corporation 一○六年第一次股東臨時會 議 事 手冊 股東臨時會日期 ：中華民國一○六年九月二十七日 股東臨時會地點：苗栗縣竹南鎮群義路 1號 本公司1廠 1樓會議室 廣源科技園區( 內 ) 目 錄 頁次 壹、開會程序 1 貳、會議議程 2 參、選舉事項 3 肆 、討論事項4 伍 、臨時動議4 陸、附錄 【附錄 一】股東會議事規則5 【附錄 二】董事及監察人選任程序 8 【附錄 三】公司章程10 【附錄 四】本公司董事及監察人持股情形 14 群聯電子股份有限公司 民國 一○六年第一次股東臨時會開會程序 壹、開會程序 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議 六、散會 - 1 - -1- 群聯電子股份有限公司 民國 一○六年第一次股東臨時會會議議程 貳、會議議程 開會時間︰中華民國 一○六年九月二十七日 星期( 三)上午九時 開會地點︰苗栗縣竹南鎮群 義路 1號 本公司1廠 1樓會議室 廣源科技園( 區內 ) 主 席：董事長 潘健成先生 一、主席致詞 二、選舉事項 ︰補選本公司董事一 人案 三、討論事項 第一案：解除本公司新任董事競業行為之限制案 四、臨時動議 五、散會 - 2 - -2- 參、選舉事項 選舉案 (董事會提 ) 案 由：補選 本公司董事 一人案。 說 明︰ 一、本公司董事台灣東芝先進半導體股份有限公司因該公司集團組 織調整，故於民國一○六年八月一日辭任本公司董事。 二、為符合本公司公司章程第十三條之規定，擬提請股東臨時會補 選本公司董事一人，新任董事自本次股東臨時會結束後即生 效，其任期與原任董事相同至一○九年六月十二日止。 三、本公司董事之選任採候選人提名制度，由股東臨時會就董事候 選人名單中選任之，董事會審核通過之董事候選人名單相關資 料如下： 群聯電 子民國 一○六年第 一次股東臨時會董事候選 人名單 候選 人 候選 人 持有股數 姓 學歷 經歷 現職 ( 類別 名 註 ) 董事 第一商業銀行受託日本東北大學 Toshiba Corporation