温州瓷爵士科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-046 证券代码：831441 证券简称：瓷爵士 主办券商：财通证券 温州瓷爵士科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年7 月5 日 2.会议召开地点：温州瓷爵士科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：卢成堆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14 人， 持有表决权的股份35,515,882 股，占公司股份总数的88.79%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2015 年度董事会工作报告的议案》 1 / 8 公告编号：2016-046 1.议案内容 《2015 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数35,515,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (二)审议通过《关于2015 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 《2015 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数35,515,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (三)审议通过《关于2016 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 《2016 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数35,515,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 8 公告编号：2016-046 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (四)审议通过 《关于2015 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 详见公司于2016 年6 月14 日在全国中小企业股份转让系统平台 上披露的 《2015 年年度报告》（公告号2016-031）、《2015 年年度报 告摘要》（公告号2016-032）。 2.议案表决结果： 同意股数35,515,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (五)审议通过 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 详见公司于2016 年6 月14 日在全国中小企业股份转让系统平台 上披露的《补充确认偶发性关联交易的公告》（公告号2016-035）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,996,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；