温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议的.PDFVIP

公告编号：2016-085 证券代码：831441 证券简称：瓷爵士 主办券商：财通证券 温州瓷爵士科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 董事会会议召开情况 温州瓷爵士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第一次会议于2016 年9 月8 日14：00 时在公司会议室召开，会 议应出席董事5 名，实际出席5 名。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《温州瓷爵士科技股份有 限公司章程》的规定，会议由董事长卢成堆先生主持。 二、 表决结果 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 议案内容：与会董事选举卢成堆为公司第二届董事会董事长，任 期为三年。 议案表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数 为0 票。 上述事项不涉及关联交易，无需回避。 （二）审议通过《关于聘任卢成堆先生为公司总经理的议案》 公告编号：2016-085 议案内容：聘任卢成堆为公司总经理，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满为止。 议案表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数 为0 票。 上述事项不涉及关联交易，无需回避。 （三）审议通过《关于聘任严玲月女士为公司董事会秘书的议 案》 议案内容：聘任严玲月为公司第二届董事会秘书，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 议案表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数 为0 票。 上述事项不涉及关联交易，无需回避。 （四）审议通过《关于聘任谢碧丽女士为公司财务总监的议案》 议案内容：聘任谢碧丽为公司财务总监，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 议案表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票 数为0 票。 上述事项不涉及关联交易，无需回避。 （五）审议通过《关于向关联方李山投资集团有限公司转让浙 江温商贷互联网金融服务有限公司全部股权的议案》 公告编号：2016-085 议案内容：公司拟向李山投资集团有限公司出售持有的浙江温 商贷互联网金融服务有限公司的100%股权。 回避表决情况：胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决。 议案表决结果：因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决， 参与表决董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司拟向关联方温州李山科技有限公司 购置房地产的议案》 议案内容：公司拟向温州李山科技有限公司购买其位于温州市 蒲州工业区的房地产（含温房权证鹿城区字第781117 号的房产和温 国用2014 第1-01634 号的土地使用权）和位于温州市蒲中路142 号 的房地产（含温房权证鹿城区字第849287 号的房产和温国用2016 第 1-00153 号的土地使用权）。 回避表决情况：胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决。 议案表决结果：因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决， 参与表决董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司出售及购买资产构成重大资产重组 的议案》 议案内容：公司出售及购买资产的交易符合《非上市公众公司 重大资产重组管理办法》第二条及第三十五条的规定，已达到重大资 产重组标准，构成重大资产重组。 议案表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票 数为0 票。 公