浙江仁智股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-070 浙江仁智股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司( 以下简称“公司”)于20 17 年9 月18 日在四川省绵阳 市临园路东段68 号富临大都会酒店五楼戛纳厅以现场与通讯结合方式召开了第 五届董事会第一次会议，本次会议通知于2017 年9 月13 日以电子邮件、电话等 方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，其中独立董事曹晓伦 先生采用通讯方式出席会议。本次会议由董事陈昊旻先生召集并主持，本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会选举陈昊旻先生为公司第五届董事会董事长，任期自审议通过之日起 至公司第五届董事会届满止（陈昊旻先生简历详见附件）。 2、审议通过 《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司第五届董事会已经公司2017 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会选举 第五届董事会各专门委员会成员如下： （1）战略决策委员会：陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、曹晓伦先生、 毕浙东先生为战略决策委员会委员，其中陈昊旻先生为召集人； （2 ）审计委员会：冯芳女士、毕浙东先生、曹晓伦先生为审计委员会委员， 其中冯芳女士为召集人； （3 ）提名委员会：曹晓伦先生、林材松先生、王晓女士为提名委员会委员， 其中曹晓伦先生为召集人； （4 ）薪酬与考核委员会：王晓女士、毕浙东先生、冯芳女士为薪酬与考核 委员会委员，其中王晓女士为召集人。 上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 3、审议通过 《关于聘任公司总裁的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意聘任陈昊旻先生为公司总裁，任期自审议通过之日起至公司第五 届董事会届满止（陈昊旻先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意 见详见巨潮资讯网。 4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意聘任林材松先生、刘捷先生为公司副总裁，任期自审议通过之日 起至公司第五届董事会届满止（林材松先生、刘捷先生简历详见附件）。公司独 立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。 5、审议通过《关于公司董事长暂代董事会秘书职务的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司副总裁、董事会秘书陈昌文先生的任期届满，陈昌文先生将不再担 任公司副总裁、董事会秘书职务。公司董事会对陈昌文先生在担任副总裁、董事 会秘书期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由公司董事长陈昊旻先 生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将尽快按照有 关规定聘任董事会秘书。陈昊旻先生的联系方式 如下： 联系电话：021-6858 0565 传 真：021-6858 0319 联系地址：上海市浦东新区民生路1299 号 邮 编：200135 邮 箱：ofc_board@ 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意聘任黄文郁女士为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公司 第五届董事会届满止（黄文郁女士简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独 立意见详见巨潮资讯网。 公司副总裁、财务总监金虹女士任期届满，将不再担任公司副总裁、财务总 监职务，公司董事会对金虹女士在担任副总裁、财务总监期间对公司发展所做的 贡献表示衷心的感谢。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。