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山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 山东金晶科技股份有限公司 600586 2013 年年度报告 1 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张明 因公出差 王刚 独立董事 王兵舰 因公出差 赵文波 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾 尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现税后利润 43,211,831.75 元，按照10%的比例计提法定盈余公积金4,321,183.18 元，加年初未分配利润 451,449,985.76 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为490,340,634.33 元。 由于公司处于发展期，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利 益，为下一步发展提供资金支持，因此2013 年度利润分配方案为：不分配。对于未分配利 润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况25 第八节 公司治理31 第九节 内部控制33 第十节 财务会计报告34 第十一节 备查文件目录 123 3 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 滕州公司、滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股92.85% ） 北京项目、北京公司 指 北京金晶智慧太阳能新材料有限公司（本公司持股100%） 海天公司 指 山东海天生物化工有限公司（本公司持股100%） 金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公司持股53.33% ） 宁夏项目、宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公司持股80%） 博山分公司 指 山东金晶科技股份有限公司博山分公司 廊坊公司、廊坊金彪