福建晶彩光电科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-008 证券代码：836785 证券简称：晶彩光电 主办券商：东北证券 福建晶彩光电科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年5 月20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄水桥董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《福建晶彩光电科技股份有限公司章程》等 有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次 会议所通过的决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份21,680,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 7 公告编号：2016-008 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2015 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 《关于2015 年度董事会工作报告的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 21,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于2015 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 《关于2015 年度财务决算报告的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 21,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于2016 年年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 《关于2016 年年度财务预算报告的议案》 2 / 7 公告编号：2016-008 2.议案表决结果： 同意股数 21,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《关于2015 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 公司已于 2016 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc)上刊登了本议 案公告（公告编号：2016-004、2016-005），本议案的具体内容参见 上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 21,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议否决 《关于2015 年度利润分配的议案》 1.议案内容 公司2015 年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 3 / 7