新湖中宝股份有限公司2009年第四次临时股东大会会议资料.pdfVIP

新湖中宝股份有限公司新湖中宝股份有限公司 新湖中宝股份有限公司新湖中宝股份有限公司 2009 年第年第四次临时股东大会四次临时股东大会 年第年第四四次临时股东大会次临时股东大会 会议资料会议资料 会议资料会议资料 2009.10.9 新湖中宝股份有限公司新湖中宝股份有限公司 新湖中宝股份有限公司新湖中宝股份有限公司 年第年第四次临时股东大会四次临时股东大会 年第年第四四次临时股东大会次临时股东大会 关于修改公司关于修改公司 《章程《章程》部分条款的议题》部分条款的议题 关于修改公司关于修改公司 《《章程章程》》部分条款的议题部分条款的议题 各位股东： 新湖中宝股份有限公司 （以下简称“本公司”）已于近期完成换 股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司。为进一步理顺吸收合并 后二家公司的法律关系，更好提升公司的规范运作水平，根据必威体育精装版有 关法律法规的规定，公司拟对原 《章程》进行如下修改： 一、公司 《章程》原第六条 ：“公司注册资本为人民 币 2,821,850,115元。” 现改为：“公司注册资本为人民币 3,384,402,426元。” 二、公司 《章程》原第十三条：“经依法登记，公司的经营范围： 实业投资。批发、零售：百货、针纺织品、五金交电、化工产品 （不 含化学危险品 ）、建筑材料、金属材料、木竹材、家俱、黄金饰品、 珠宝玉器、电子计算机及配件、电子产品、通讯设备 （不含无线）、 机电设备、煤炭。进出口业务 （详见外经贸部批文）。信息咨询、服 务。国内广告及设计制作发布。附设酒店、社会停车。” 现改为：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资。批发、零 售：百货、针纺织品、五金交电、石化、化工产品（不含化学危险品）、 建筑材料、金属材料、木竹材、家俱、黄金饰品、珠宝玉器、电子计 算机及配件、电子产品、通讯设备 （不含无线）、机电设备、煤炭。 进出口业务 （详见外经贸部批文）。投资管理与信息咨询、服务。国 内广告及设计制作发布。电子计算机网络系统及软件研究开发和技术 服务。房地产中介服务。附设酒店、社会停车。”（最终经营范围以工 商局审批为准 ） 三、公司 《章程》原第十九条：“公司股份总数为 2,821,850,115 股，公司的股本结构为：普通股 2,821,850,115股。” 现改为：“公司股份总数为 3,384,402,426 股，公司的股本结构 为：普通股 3,384,402,426股。” 四、公司 《章程》原第一百一十条：“公司建立严格的审查和决 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 股东大会批准。 （一）对外投资 公司拟投资项目金额占公司最近一期经审计 的总资产的 ５％以上的，应当由董事会批准；公司拟投资项目金额占 公司最近一期经审计总资产的 20％以上的，该次交易应当经过股东 大会批准。 （二）收购、出售资产 公司收购或出售资产的帐面净值占公 司最近一期经审计的总资产的５%以上的，应当由董事会批准；公司 收购或出售资产的帐面净值占公司最近一期经审计总资产的 20％以 上的，该次交易应当经过股东大会批准。 （三）对外担保 公司的对外担保，且该担保不属于第四十一 条规定的担保。但在对该等担保作出董事会决议时，应当取得出席董 事会的三分之二以上董事审议同意，其中公司为购房客户提供按揭担 保不包含在本章程所述的对外担保范畴之内。 （四）关联交易 公司与关联法人发生的交易 （公司提供担保、 受赠现金资产除外 ），金额占公司最近一期经审计的净资产的 0.5％ 以上，且绝对金额在 300万元以上，应当由董事会批准；关联交易金 额占