启明信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公.PDFVIP

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-020 启明信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第 四次会议于2016年8月23日9:00在公司220会议室召开。 本次会议通知已于2016年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实际参与表决董事8 人，其中：公司董事长许宪平先生因工作原因无法出席和主持本次会 议；公司董事李艰、付炳锋先生因工作原因无法出席本次会议，书面 委托公司董事吴建会先生代为表决和签署会议决议；公司独立董事孙 立荣女士由于工作原因无法出席本次会议，书面委托公司独立董事陈 贺新先生代为表决和签署会议决议。经公司董事会半数以上董事推举， 由董事李冲天先生代为主持本次会议。公司监事、董事会秘书、财务 总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内 容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2016年半年度报告全文及摘要的议案》。 截至2016年6月30日，公司资产总额161,447.53万元，净资产 100,667.65万元，2016年上半年实现销售收入37,235.18万元,实现净 利润(归属于母公司所有者) 121.09万元。 详细内容见于2016年8月24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（）上的《2016年半年度报 告》全文及摘要 （公告编号：2016-022）。 2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于换届选举公司第五届董事会董事的议案》。 公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进 行换届选举。经公司股东推荐，提名委员会审核，公司第五届董事会 由9名董事组成，其中：普通董事6名，独立董事3名。 经公司股东推荐，拟推选普通董事6名如下： 李冲天，男，51岁，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师。 历任中国第一汽车集团公司审计部（监事会办公室）部长（主任）， 中国第一汽车集团公司管理部部长，2013年10月11日任本公司董事至 今。 付炳锋，男，54岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究 所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有 限公司产品开发部部长、副总经理等职务。现任中国第一汽车集团公 司规划部部长。付炳锋先生于2010年5月7日任本公司董事至今。 吴建会，男，52岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国 家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、国 家信息化专家咨询委员会委员、车载信息服务产业应用联盟理事长、 中国机电一体化协会常务理事、吉林省科协七大常委之一。历任长春 汽车研究所助理工程师、中国一汽电子计算处工程师、副处长等职务。 2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至2009 年3月6日任公司董事会秘书。吴建会先生经本公司第二届董事会2009 年第一次临时会议审议通过，于2009年4月1日起被聘为本公司总经理； 经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2009年4月22日起担 任本公司董事至今。 刘殿伟，男，48岁，高级工程师，法学学士。历任一汽车厢厂机 械员、团委书记；一汽集团公司团委开发部部长、副书记；长春一汽 嘉信热处理科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2004年7 月至2007年7月任中共西藏昌都地委副秘书长、左贡县委副书记；2007 年7月至2010年8月任一汽轿车公司党委工作部部长；2010年8月至2012 年2月任一汽轿车股份有限公司人力资源部部长；2012年2月至2016年7 月任一汽富维股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席； 2016年7月任本公司党委书记、纪委书记、工会主席至今。 高英，女，43岁，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。先 后担任吉林省建行一汽支行营业部副主任；中国第一汽车集团公司财