厦门三五互联科技股份有限公司独立董事.PDFVIP

厦门三五互联科技股份有限公司独立董事 关于四届十六次董事会相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、及厦门三五互联科技股份 有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，作为公司的独立董事，对公司关于四届十六次董事会相关事项发表如下独立意见： 一、关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经对公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真核查，我们认为报 告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于2017年半年度对外担保情况的独立意见 经核查，为顺利推进天津三五互联新型智能移动互联网终端项目的实施，公司为控股 子公司天津三五互联移动通讯有限公司向中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行申请 人民币3亿元贷款提供连带责任的保证担保，担保期限5年。公司于2014年第二次临时股东大 会审议通过了该事项，履行了相应的审批程序，符合《深交所创业板股票上市规则》、《深 交所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定。报告期内，该 担保继续存在尚未解除。 为保证并购基金顺利募集优先级资金，公司及龚正伟等其他劣后级有限合伙人按照各自 出资认缴比例为优先级资金本金及预期收益提供回购担保，担保期限最长不超过自优先级有 限合伙人首次向并购基金实缴出资额之日起三年。公司于2017年第二次临时股东大会审议了 该事项，履行了相应的审批程序，符合《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上 市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定。 报告期内，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保 等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。 三、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见 经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、 违规的情形。 四、关于会计政策变更的独立意见 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订企业会计准则第16号——政府补 助的通知》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。 同意公司本次会计政策变更。 五、关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的独立意见 本次公司调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项符合公司及全 体股东的利益，且履行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、《公司章程》及 《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 规定。 我们一致同意公司及龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前 提下共同为互联网投资并购基金优先级资金本金及预期收益提供回购连带担保，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 六、关于控股子公司签署信托贷款合同的独立意见 公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司拟与中航信托股份有限公司签署贷款 金额为3 亿元的信托贷款合同，该笔合同贷款金额仅限用于置换工行贷款及归还股东厦门三 五互联科技股份有限公司借款，有利于缓解天津三五互联移动通讯有限公司资金需求压力， 年利率定价符合市场规律，不损害公司及公司股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。同意公司控股子公司天津三五互 联移动通讯有限公司签署该信托贷款合同，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 七、关于控股子公司为信托贷款提供抵押及质押担保的独立意见 公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司以其所有的位于天津滨海高新区华苑 产业区（环外）海泰华科五路南侧、滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道西侧的土地及 该地块上建筑物、存单及应收账款为信托贷款提供抵押及质押担保，信托贷款主要用于置换 工行贷款及归还股东厦门三五互联科技股份有限公司借款，有利于缓解天津三五互联移动通 讯有限公司的财务压力，公司对该控股子公司有控制权，可对