广东风华高新科技股份有限公司第七届董事会2013年第三-风华高科.PDFVIP

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2013-24-01 广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会2013 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会2013 年第三次会议于2013 年12月17 日以电子邮件及书面方式通知 全体董事， 2013 年 12 月25 日上午在广州市广晟国际大厦57 楼会议 室召开，应到董事9 人，实到董事8 人，公司董事高庆先生因公务出差 委托公司董事长李泽中先生代为行使表决权。公司监事和部分高级管理 人员列席会议，李泽中董事长主持了本次会议。本次董事会的召开程序 符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项， 合法有效。 经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议： 一、审议通过了 《关于肇庆市国土资源局大旺分局解除公司位于 区内1,000 亩工业用地供地协议并予以补偿的议案》 由于肇庆市国土政策调整及肇庆高新区规划变化，肇庆高新区已无 法全面履行公司位于区内1,000 亩工业用地的供地义务，肇庆市国土资 源局大旺分局 （以下简称“大旺分局”）与公司协商，不再实施原调整 置换方案，决定解除公司位于肇庆高新区内1,000 亩工业用地供地协议。 1 大旺分局按肇庆高新区工业用地基准地价11.2 万元/亩给予公司补偿， 合计补偿款为人民币11,200 万元。 同意授权经营班子全权办理肇庆高新区 1,000 亩工业用地土地补 偿等相关事宜。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体情况详见公司同日披露的《关于肇庆市国土资源局大旺分局解 除公司位于肇庆高新区内 1,000 亩工业用地供地协议并予以补偿的公 告》。 二、审议通过了《关于公司投资新增年产15 亿只SOP/SOT 半导体 封装测试产品技术改造项目的议案》 为加快缩小与竞争对手规模差距,优化公司产品结构，确保公司半 导体器件产品的市场竞争力,公司同意全资子公司—广东风华芯电科技 股份有限公司投资5,848.92万元用于新增年产15亿只SOP/SOT 半导体 封装测试技术改造项目，其中固定资产投资4,848.92 万元，配套流动 资金1,000 万元。 项目达产后，可新增年销售收入6,028.03 万元，新增年利润总额 671.87 万元。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 项目具体情况详见公司同日披露的《关于对全资子公司进行增资以 及投资新增半导体封装测试产品技术改造项目的公告》。 三、审议通过了《关于对全资子公司广东风华芯电科技股份有限 公司进行增资的议案》 2 为进一步优化公司全资子公司—广东风华芯电科技股份有限公司 （以下简称“风华芯电”）资产结构，增强其资金实力，降低资金成本， 提高其产品竞争力，以适应其不断扩大的生产经营规模和今后发展需 求，公司以1 元/股的价格，对风华芯电以现金增资13,000 万元。本次 增资完成后，风华芯电总股本变更为20,000 万股。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 增资具体情况详见公司同日披露的《关于对全资子公司进行增资以 及投资新增半导体封装测试产品技术改造项目的公告》。 四、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》 因工作变动原因，黄德仰先生拟不再担任公司董事，根据公司大股 东广东省广晟资产经营有限公司提名，同意选举唐惠芳先生为公司第七 届董事会董事候选人；另外，公司独立董事姚若河先生任期将满，根据 公司董事会提名委员会提名，同意选举于海涌先生为公司第七届董事会 独立董事候选人。于海涌先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所审核。 黄德仰先生、姚若河先生不再担任公司董事、独立董事职务。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 董事候选人唐惠芳先生符合深圳证券交易所《股票上市规则》 10.1.5 条规定，为公司关联自然人；独立董事候选人于海涌先生与公 司控股股东及实际控制人不