哇棒移动传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-049 证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券 哇棒移动传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 哇棒移动传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三次会议通知已于 2016年 8 月 12 日分别送达各位董事，董事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式；会议于 2016 年 8 月18 日 14:00 时在公司会议室召开，会议由 董事长姬长伟先生主持，本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申 请总额不超过 1000 万元综合授信的议案》； 议案内容：为满足日常经营所需，公司拟向杭州银行股份有限公 司北京中关村支行申请总额不超过 1000 万元的综合授信，授信期限 1 年。公司董事长姬长伟、副董事长兼总经理颜鸿拟为上述授信提供 1    公告编号：2016-049 连带责任保证，该担保事项构成关联交易。 本次关联交易事项所涉及金额未超过公司 2016 年第一次临时股 东大会审议批准的 2016 年度关联交易预计总金额，因此无需提请股 东大会审议。 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事姬长伟、颜 鸿回避表决。 2、审议通过《关于与齐鲁交通服务开发有限公司共同投资设立 公司的议案》。 议案内容：公司中标成为齐鲁交通服务开发有限公司（以下简称 “齐鲁交通”）“智慧服务区”项目的合作运营单位后，双方签署了《齐 鲁交通服务开发有限公司与哇棒移动传媒股份有限公司关于智慧服 务区建设的合作协议》。根据签署的合作协议，公司与齐鲁交通拟共 同投资设立一家有限责任公司（最终名称以工商登记机关核准为准， 以下简称“新公司”），由新公司进行“智慧服务区”平台的建设与运 营工作。 新公司注册资本为人民币 300 万元，公司与齐鲁交通均以货币方 式出资，其中公司出资 120万元，占新公司 40%的股权；齐鲁交通出 资 180万元，占新公司 60%的股权。本次对外投资完成后，新公司将 成为公司的参股公司。 拟设立的新公司基本情况如下： （1）公司名称：山东齐发智慧高速服务区运营有限公司（最终 2    公告编号：2016-049 以工商登记机关核准为准） （2）公司类型：国有企业与民营企业合资成立的混合所有制公 司 （3）法定代表人：田冬军 （4）注册资本：300 万元 （5）经营范围：停车场服务，计算机软硬件技术开发、技术转 让、技术咨询、技术推广，自主基础软件服务，应用软件服务，网络 技术开发，数据处理。智能终端的设计、开发、生产、销售、维护。 广告设计、制作、代理与发布，动漫设计，会议及展览展示服务，组 织文化艺术交流与策划，日用百货销售，非专控农副产品销售，工艺 美术品批发零售，电子产品销售，智能卡销售,企业管理咨询，企业 营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）（最终以工商登记机关核准为准） 本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 批准。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况