哇棒移动传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-063 证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券 哇棒移动传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 哇棒移动传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会 第十七次会议通知已于2017 年7 月25 日分别送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容 和方式；会议于2017 年8 月4 日13:30 在公司会议室召开，会议由 董事长姬长伟先生主持，本次会议应到董事8 人，实到董事8 人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《哇棒移动传媒股份有限公司2017年半年度报告》； 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台上披露的《哇棒移动传媒股份有限公司2017年半年度报告》 （公告编号：2017-065）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 1 公告编号：2017-063 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行 申请综合授信贷款暨关联担保的议案》； 议案内容：公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总 额不超过5,000万元的综合授信，授信期限一年。在取得中国民生银 行北京分行的综合授信额度后，公司将根据实际经营需要在授信额度 范围内申请办理流动资金贷款等有关业务,最终借款金额以实际签署 的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人、董事长姬长伟和公司 副董事长、总经理颜鸿为上述借款提供连带责任保证担保，同时颜鸿 以其持有的500万股公司股票提供质押担保。 上述借款事项在董事会审批权限范围内，涉及的关联担保事项在 预计的2017年度日常关联交易范围内，因此该议案无需提交公司股东 大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：关联董事姬长伟、颜鸿回避表决。 3、审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支 行申请贷款暨关联担保的议案》； 议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向杭州银行股份有限 公司北京中关村支行申请3,000万元人民币流动资金贷款，借款期限 一年。公司控股股东、实际控制人、董事长姬长伟和公司副董事长、 总经理颜鸿为公司本次借款提供连带责任保证担保。 上述借款事项在董事会审批权限范围内，涉及的关联担保事项在 2 公告编号：2017-063 预计的2017年度日常关联交易范围内，因此该议案无需提交公司股东 大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：关联董事姬长伟、颜鸿回避表决。 4、审议通过《关于补充确认控股子公司北京昊海金桥广告有限 公司向关联方提供借款的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议; 议案内容：新余老鹰投资管理中心（有限合伙）系公司控股子公 司北京昊海金桥广告有限公司 （以下简称“昊海金桥”）少数股东， 于2017年1月16日、2017年4月25 日分别从公司控股子公司昊海金桥取 得借款3,666,000.00元和1,120,000.00元，累计借款4,786,000.00 元。上述借款发生时，双方未签订借款协议，未约定借款利息。截至 2017年7月14 日，新余老鹰投资管理中心（有限合伙）已将上述借款 全部归还。 公司决定召开董事会、临时股东大会对上述关联方借款及资金往 来进行补充确认。 表决