独立董事2015年述职报告我们作为山东华鲁恒升化工股份有限公司.DOCVIP

独立董事201年度述职报告 作为(以下简称“公司”)的独立董事，《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的意见》1982年至2015年中国人民大学讲师、副教授、、201年度情况2015年度，我们积极参加公司董事会各项会议，没有缺席的情况发生。具体情况见下表： 姓名 本年应出席 董事会 （次） 亲自出席 (次) 委托出席(次) 缺席 (次) 王全喜 9 9 0 0 周 平 9 9 0 0 曹培忠 9 9 0 0 徐孟洲 8 8 0 0 在会议召开之前，我们通过各种方式，对董事会审议的各项议案进行认真细致的了解、审核、分析，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、关联交易、年度财务报告、经营管理、公司内部控制的完善等方面最大限度地发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 2、在各专业委员会中履行职责情况 公司董事会下设有战略发展、薪酬与考核、审计、提名等四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的召集人。在公司高管薪酬管理、定期报告审计、董事及高管提名等方面充分履行自己的职责。 3、对公司进行现场调查的情况 2015年度，我们除召开董事会、股东大会现场会议对公司运营进行了解外，还对公司，。。2014年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。 报告期内，根据法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司实施2015年限制性股票激励计划事宜进行了审议并发表意见，同意《公司2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。在召开2015年第一次临时股东大会前，由独立董事周平先生受其他独立董事委托作为征集人，就该次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。在审议公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案同意以2015年月日为授予日，向名激励对象授予万股限制性股票。 我们对公司聘请会计师事务所事项发表了独立意见，认为聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构符合公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。 6、现金分红及其他投资者回报情况 从切实维护广大投资者利益出发，我们向公司提出了应根据生产经营发展情况，积极回报投资者的相关建议，并被公司采纳。公司修订了《公司章程》中的现金分红条款，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者利益。 根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度审计报告，结合公司股本现状和财务状况，公司董事会提出实施以总股本953,625,000股为基数向全体股东按每10 股派发现金1.50元(含税) 的2014年度利润分配方案。我们认为，董事会提出的2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。 7、信息披露的执行情况 我们对公司规定信息的及时披露进行了有效的监督和核查，公司相关信息披露人员能够严格按照相关法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的重大事项及时、准确地履行信息披露义务。公司信息披露所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8、内部控制的执行情况 公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2015年12月31日（基准日）有效。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。 9、董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议并出具相关独立意见，程序合规，运作规范。 五、总体评价 作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整