泸州老窖股份有限公司关于转让泸州时代酒业有限公司、泸州滋补酒业 .pdf

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2013-03 泸州老窖股份有限公司 关于转让泸州时代酒业有限公司、泸州滋补酒业有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易的基本情况 2013年3月31 日，公司第七届董事会五次会议分别以十一票审议通 过了《关于转让泸州时代酒业有限公司51%股权的议案》及《关于转让 泸州滋补酒业有限公司51%股权的议案》： 决定将我公司持有的泸州时代酒业有限公司（以下简称时代公司） 全部51%的股权按评估价格830.78万元予以转让，受让方为该公司另一 股东四川福华实业（集团）有限公司（以下简称福华公司）。此前我公 司共持有时代公司51%股份，该交易完成后公司将不再持有时代公司股 份。 决定将我公司持有的泸州滋补酒业有限公司（以下简称滋补公司） 全部51%的股权按评估价格267.99万元予以转让，受让方为该公司另一 股东泸州市土产站（以下简称土产站）。此前我公司共持有滋补公司51% 股份，该交易完成后公司将不再持有滋补公司股份。 前述两项交易均不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 2、审批程序说明 根据公司《章程》规定，两笔交易均属于非重大购买或出售资产， 无需提交股东大会审议，交易未涉及其他第三方。 二、交易对方的基本情况 1、福华公司基本情况 企业性质 有限责任公司 注册地 泸州市江阳区 主要办公地点 泸州市江阳区星光路2号1号楼 法定代表人 左乔生 注册资本 10,488万元 营业执照注册号 510502000005347 主营业务 销售酒类产品，农副产品、五金交电、日用百 货、进出口贸易。 主要股东 左乔生、岳金华、左伟、胡明寿、王志均 2012年 ，福华公司资产总计11,604万元，负债合计2,053万元 ，股 东权益9,551万元 ，主营业务收入4,080万元 ，净利润-251万元。 2、土产站基本情况 企业性质 集体企业 注册地 泸州市龙马潭区 主要办公地点 泸州市龙马潭区回龙街22号 法定代表人 苏波 注册资本 550万元 营业执照注册号 510500000024293 主营业务 销售：水果、日用杂品、五金交电、化工、建 材、百货；自有房屋租赁；仓储服务 主要股东 泸州市供销社 2012 年 ，土产站资产总计1,086 万元 ，负债合计506 万元,股东权 益580 万元,主营业务收入95 万元,净利润10 万元。 3、交易对方与我公司及我公司前十名股东不存在造成可能造成公司 对其利益倾斜的关系。 三、交易标的基本情况 1 ．时代公司相关情况 时代公司账面资产总额为 1,403.89 万元，所有者权益（净资产） 为 1,066.99 万元。经四川长江资产评估有限公司评估时代公司资产总 额为 1,712.00 万元，所有者权益（净资产）为 1,309.57 万元。评估基 准日2012 年6 月30 日。 时代公司成立于1997 年，注册股本1,000 万元，其中，我公司出 资510 万元，占