深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2009年年度报告.PDF

圳市 信泰丰 （集团）股份有限公司 2009 年年度报告 圳市 信泰丰（集团）股份有限公司 二〇〇九年年度报告 二○一○年三月五日 圳市 信泰丰 （集团）股份有限公司 2009 年年度报告 重要提示 公司管理人、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司于20 10年3月5 日召开了六届五次董事会，应出席会议董事7 名，实际出席会议董事7名。会议审议通过了公司2009年年度报告全 文及摘要。 公司管理人列席了会议。 公司管理人、全体董事、监事及高级管理人员均对本报告内容的 真实性、准确性、完整性无异议。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强 调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司总经理晏群先生、主管会计工作的总会计师梁侠女士以及财 务部长林小浓先生声明：保证年度报告中的财务报告的真实、完整。 2 圳市 信泰丰 （集团）股份有限公司 2009 年年度报告 目 录 第一部分 公司基本情况简介 ………………………………… 4 第二部分 会计数据和业务数据摘要 ………………………… 6 第三部分 股本变动及股东情况 ……………………………… 8 第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………… 13 第五部分 公司治理结构 ……………………………………… 17 第六部分 股东大会情况简介 ………………………………… 22 第七部分 董事会报告 ………………………………………… 23 第八部分 监事会报告 ………………………………………… 36 第九部分 重要事项 …………………………………………… 39 第十部分 财务报告 …………………………………………… 52 第十一部分 备查文件目录 ……………………………………… 144 3 圳市 信泰丰 （集团）股份有限公司 2009 年年度报告 第一部分 公司基本情况简介 一、公司法定名称 （一）中文名称： 圳市 信泰丰（集团）股份有限公司 （二）英文名称：SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD （三）公司中文名称缩写： 信泰丰 二、公司法定代表人 公司法 代表人：晏群先生 三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 （一）公司董事会秘书：张小立先生 联系地址：深圳市宝安区23区大宝路风采轩 联系电话：0755- 传 真：0755- 电子信箱：xlzh1123@126.com （二）证券事务代表： 孙德志先生 联系地址：深圳市宝安区23区大宝路风采轩 联系电话：0755- 传 真：0755- 电子信箱：coolsunsun@163.com 四、公司注册地址、办公地址及其邮政编码 （一）公司注册地址：深圳市宝安区宝城宝民一路102号 （二）公司办公地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩 （三）邮政编码：518101