债转股协议-蚂蚁天使.DOCVIP

债转股协议 甲方：（XXX项目在蚂蚁天使平台众筹的投资人） 甲方1： 身份证号： 甲方2： 身份证号： 甲方3： 身份证号： 甲方4： 身份证号： 甲方5： 身份证号： 甲方6： 身份证号： 甲方7： 身份证号： 甲方8： 身份证号： 甲方9： 身份证号： 甲方10： 身份证号： 乙方： XXX有限公司 住所： 丙方（乙方现有股东）： 丙方1： 身份证号： 丙方2： 身份证号： 丙方3： 身份证号： 丙方4： 证件号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。 债权的确认 甲、乙、丙三方确认 1.1甲方投资人民币XX万元整（小写：￥），以有限合伙企业（筹）持有乙方XX%的股权。现因有限合伙企业注册流程过长、项目方需要资金快速发展；各方同意在有限合伙企业成立完成之前将第一期投资款XX万元整（小写：￥）以借款形式支付给乙方，并在有限合伙企业成立之后20个工作日内将对乙方的XX万元债权转为乙方的股权。 1.2 各方同意，实际控制人（丙方1）促使乙方收到第一期投资款后，向投资方交付甲方对公司的出资证明；实际控制人促使乙方有限合伙企业成立后起二十（20）个工作日内，委派有关人员办理相应的工商变更登记手续，包括但不限于：公司章程的变更，将甲方所在合伙企业作为公司股东进行工商登记等。甲方应配合上述手续的办理，如因工商管理部门原因或甲方原因引起的手续延迟可延期办理。 1.3 各方同意，乙方按1.2条款完成工商变更并取得换发的工商营业执照后十（10）个工作日内，第二期投资款XX万元整（小写：￥）通过合伙企业支付给乙方。 第二条 债转股后乙方的股权构成 2.1各方同意，在甲方有限合伙企业成立后的20个工作日之内完成乙方的股东和股权比例工商变更，变更之后甲方所在合伙企业持有乙方 XX%的股权。 2.2各方同意：甲方本轮投资对乙方估值（投后）为XX万元（小写：￥），甲方投资人民币XX万元整（小写：￥），认缴新增注册资本人民币XXXX元（小写：￥1）。增资完成后，公司注册资本将增至人民币XXX元（小写：￥1），余款XXX元整（小写：￥）全部计入乙方之资本公积金。甲方将XX万元投资款作为股份缴纳出资，在第2.1条约定的工商变更登记完成的同时解除第1.1条的债权债务关系。 本次投资完成后，目标公司的股本结构为： 序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%） 1 2 3 4 5 甲方 合计 100.00 第三条 款项支付以及费用承担 3.1各方同意，本合同经各方签署后三（3）个工作日内，甲方以银行转账的方式对乙方支付第一期投资款ＸＸ万元整（小写：￥）。 3.2乙方按条款完成工商变更并取得换发的工商营业执照后十（10）个工作日内，甲方以银行转账的方式对乙方支付第二期投资款ＸＸ万元整（小写：￥）。 各方出资如下： 序号 名称 出资金额（万元） 证件号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 3.3投资款支付至乙方下列账户： 户 名： 【ＸＸＸ有限公司】 开户行： 【】 银行账号：【】 3.4各方都应履行自己义务，提供一切合理、必要的支持和便利，并协助办理审批、登记手续；办理工商变更登记等手续所需费用由公司承担。 第四条 违约责任 4.1任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失； 4.2若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 4.3若乙方在债转股工商变更手续完成前出现公司解散或注销情况，甲方享有优先清算权，并由丙方为债务承担担保责任。 保证条款 5.