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致力于遵循国际最佳治理实践,更多更好回报股东杨超 - 中国人寿保险
力于遵循国际最佳 治理实践,更多更好回报股东 杨超 董事长 公司治理结构不断优化 公司治理结构不断优化 治理结构不断优化 管治水平进一步提升 治理结构不断优化 管治水平进一步提升 n 建立了以董事会为核心的决 股东大会 策制度 n 董事会10名成员中,独立非 执行董事有6名 董事会 监事会 n 各专业委员会的主席由独立董 事担任 审计委员会 提名及薪酬 风险管理 战略委员会 n 公司的治理结构已经完全达到 委员会 委员会 香港、美国和内地三地的监管 规则和公司治理准则的要求 3名独立董事 2名独立董事 1名独立董事 1名独立董事 1名非执行董事 1名非执行董事 1名非执行董事 1名执行董事 1名执行董事 管理层 - 1 - 公司治理的实践 规章制度日臻完善 公司治理的实践 规章制度日臻完善 规章、议事规则 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 董事会各专业委员会议事规则 完备的规则和制 风险管理和内部控制 度为建立一个规 关于公司董事、监事及高级管 范的、有序的、 理人员必须遵循 《上市规则》附 有效的公司治理 录十《上市发行人董事 行证券 奠定了基础 交易的标准守则》的议案 审计委员会举报制度 防范舞弊风险控制手册 员工行为手则 信息披露 公司信息披露管理规定 投资者关系管理制度 - 2 - 形成了以董事会为核心的决策制度 形成了以董事会为核心的决策制度 - 3 - 公司治理的实践 服务平台不断加强 公司治理的实践 服务平台不断加强 公司治理的实践
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