景兴纸业：独立董事关于三届董事会二十九次会议审议相关事项的独立意见 2010-08-14.pdfVIP

浙江景兴纸业股份有限公司独立董事 关于三届董事会二十九次会议审议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、浙江景 兴纸业股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在审阅有关文件资料后，对公司三届董事会二十九次会议审议的非公开发 行股票相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司向特定对象非公开发行股票事项的独立意见： 1、本次非公开发行股票方案符合现行法律法规及中国证监会的相关规定， 方案合理、切实可行。公司本次非公开发行股票募集资金用于公司年产6.8万吨 绿色环保再生生活用纸项目，有利于公司持续、快速、健康发展，符合公司和全 体股东的利益。 2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十 八条、第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开 发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。 3、本次非公开发行股票方案尚待公司股东大会审议批准，并须经中国证监 会核准后方可实施。 二、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见： 1、公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，其中公司控股股东朱 在龙先生与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》，朱在龙先生拟在本次非 公开发行中认购不低于500万股股份，该事项构成关联交易。公司董事会就上述 事宜事前知会了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们 的认可，并同意将上述事项提交董事会审议。 2、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于审议本次非公开发行股票方 案的三届董事会二十九次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的 百分之九十，符合相关法律、法规的规定。 3、公司三届董事会二十九次会议在审议相关议案时，关联董事朱在龙先生 回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，公司本次交易是公开、 公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。 4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚须提交公司股东大会审 议批准后方可实施，股东大会在审议相关议案时，关联股东朱在龙先生应放弃对 该议案的投票权。 综上所述，我们认为董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效， 关联董事回避了对相关议案的表决。浙江景兴纸业股份有限公司向朱在龙先生发 行股份的条件是公允的，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小 股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 （以下无正文） 本页无正文，为《浙江景兴纸业股份有限公司独立董事关于三届董事会二十 九次会议审议相关事项的独立意见》签署页。 独董签字： 独立董事：__潘煜双 __ 独立董事：__柳春香___ 独立董事：__张耀权__