深圳市欣横纵技术股份有限公司股票发行认购公告.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：871034 证券简称：欣横纵 主办券商：中信建投 深圳市欣横纵技术股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2017 年7 月21 日，深圳市欣横纵技术股份有限公司（以下简称 “公司”）召开2017 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于签订附生效条件的股份 认购协议的议案》、《关于确认股份认购协议中特殊条例“4.7 同等 待遇”的议案》、《关于制定募集资金管理制度的议案》、《关于提请 股东大会授权公司董事会办理本次发行相关事宜的议案》、《关于修订 公司章程的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下 认购办法： 一、在册股东股份优先认购安排 （一）在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日（2017 年7 月14 日）下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股 份的全体股东。 （二）在册股东优先认购安排 1 公告编号：2017-014 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 （试用）》第 八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等 条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量 上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的 乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。公司的《公司章 程》对现有股东优先认购权未作规定。因此，根据《全国中小企业股 份转让系统股票发行业务细则（试行）》，截至本次股票发行股权登记 日的在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限 为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。 截至本次股份发行的股权登记日，公司在册股东共9 名，全体在 册股东已签署放弃优先认购权的承诺函，承诺自愿放弃对本次发行股 票的优先认购权，并承诺本次股票发行完成前不进行股份转让。 二、新增投资者认购办法 （一）新增投资者认购安排 公司以非公开定向发行的方式发行股票999,165 股，发行价格为 人民币7.5062 元/股，预计募集资金总额人民币7,499,932 元。新增 投资者名单及认购股份数量，具体情况如下： 序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式 深圳市远致创 1 999,165 7,499,932 现金 业投资有限公司 合计 999,165 7,499,932 （二）缴款时间安排 1、缴款起始日：2017 年7 月26 日（含当日） 2 公告编号：2017-014 2、缴款截止日：2017 年7 月28 日（含当日） 上述投资者应于上述缴款期内（2017 年7 月28 日之前，含当日）， 将认购资金打入指定账户，最终投资者以截至2017 年7 月28 日（含 当日）的汇款人确认。 （三）认购程序 1、2017 年7 月28 日前（含当日），投资者需将本次股票发行认 购资金存入公司股票发行入资指定账户。 2、2017 年7 月28 日前（含当日），投资者将缴纳认购资金的汇 款底单原件传真至公司传真号0755同时电话确认（