深圳市昌红科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决.PDF

证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-050 深圳市昌红科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2 ．本次股东大会未变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会审议的议案对中小股东的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第一次临时 股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于2017 年7 月10 日（星期一）下午14:30 在公司二楼 1 号会议 室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长因出差未能出席现场会议，由 公司半数以上董事推举董事华守夫先生主持本次股东大会；通过深圳证券交易所 系统进行网络投票的时间为：2017 年7 月10 日9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 9 日 15:00——2017 年7 月10 日15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规 定。 2 ．公司总股本502,500,000 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股 东授权委托代表共 15 人，代表股份 287,817,300 股，占公司股份总数的 57.2771% 。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 8 人，代表股份 287,227,300 股，占公司股份总数的57.1597 ％；参加网络投票的股东7 人，代 表股份数量590,000 股，占公司股份总数的0.1174 ％。 3．公司部分董事及全体监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见 证律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式，通过了以下议案并形成 如下决议： 1、审议 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 总表决情况： 同意 287,784,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886 ％；反对 32,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114 ％；弃权0 股（其中，因未 投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 其中：中小股东表决情况 同意557,300 股，占出席会议中小股东所持股份的94.4576 ％；反对32,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5424 ％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 三、律师出具的法律意见书 国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》， 认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格 及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文 件以及 《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 1．深圳市昌红科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议； 2 ．国浩律师（深圳）事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2017 年第 一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 二O 一七年七月十日