南方中金环境股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-053 南方中金环境股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第 一次临时股东大会会议通知已于2017 年7 月2 日以公告形式发出，本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2017 年7 月18 日（星期二）14:00 时开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年7 月18 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年7 月17 日15:00 至2017 年7 月18 日15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区横一路15 号南方泵业 智慧水务信息产业园内三楼大会议室。 4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长沈金浩先生。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、 1 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份442,593,943 股，占上市公司 总股份的36.8169％。 其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份441,957,731 股，占上市公司总 股份的36.7640％。通过网络投票的股东3 人，代表股份636,212 股，占上市公 司总股份的0.0529％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东7 人，代表股份75,732,648 股，占上市公司总 股份的6.2998％。 其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份75,096,436 股，占上市公司总 股份的6.2469％。通过网络投票的股东3 人，代表股份636,212 股，占上市公 司总股份的0.0529％。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师 出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于免去钱盘生第三届董事会董事职务的议案》； 总表决情况： 同意442,593,943 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意75,732,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于选举郭少山先生为公司第三届董事会董事的议案》。 总表决情况： 2 同意442,593,943 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意75,732,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东