北京身临其境文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议.PDFVIP

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2017-08-13 发布于天津
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北京身临其境文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

公告编号：2015-005 证券代码：832817 证券简称：身临其境主办券商：海通证券北京身临其境文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2015 年8 月29 日下午3 点 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 18 号数字物流港六层B 区 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长刘宣付 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。 (二)会议出席情况本次会议应到董事5 名，实际出席会议并表决董事5 人。二、议案审议情况公告编号：2015-005 全体与会董事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：（一）审议并通过了《北京身临其境文化股份有限公司2015 年半年度报告》公司2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。议案表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。三、备查文件 1、《北京身临其境文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》北京身临其境文化股份有限公司董事会 2015 年8 月 31 日