北京银信长远科技股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即.PDFVIP

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-041 北京银信长远科技股份有限公司 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示 及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下计算中使用的关于本次配股后公司主要财务指标的情况，不构成公司 的盈利预测；公司针对摊薄即期回报事项而制定的填补回报措施，不等于对公 司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称 “公司”）配股公开发行A股股 票事宜（以下简称 “本次发行”、“本次配股”）已经公司第三届董事会第十次 会议审议通过，目前尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）核准。根据 《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公 司就本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公 告如下： 一、本次配股对公司原股东或者即期回报摊薄的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、公司及下属子公司所处行业情况没有发生重大不利 1 变化； 2、本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数， 按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以2017年6月30 日总股本 342,509,550股为基础测算，本次配售股份数量不超过102,752,865股，发行完成 后公司总股本为445,262,415股； 3、假设本次发行于2018年6月底完成（该完成时间仅为公司估计，最终以经 中国证监会核准后实际发行完成时间为准）； 4、假设本次配售最终募集资金总额（含发行费用）为640,000,000.00元； 5、根据公司2017年半年报，公司2017年上半年归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润为6,149.48万元；根据公司2016年年报和2016年半年报， 公司2016年下半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,777.71万元；假设2017年下半年和2018年归属于上市公司股东扣除非经常性损 益的净利润分别较上年同期持平、增长10%和下降10%。 6、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费 用、投资收益）等的影响； 7、测算公司加权平均净资产收益率时，假设2018年分红金额和2017年持平， 未考虑除募集资金、净利润、股权激励形成的股份支付和分红之外的其他因素对 净资产的影响； 8、上述假设仅为测算本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对2017年下半年与2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预 测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。 （二）本次配股对公司主要财务指标的影响 基于上述假设和说明，公司测算了本次配股对公司的基本每股收益和加权平 均净资产收益率等主要财务指标的影响： 2018年度 项目 2017年度 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 34,250.96