北京身临其境文化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-006  证券代码：832817 证券简称：身临其境 主办券商：海通证券 北京身临其境文化股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 北京身临其境文化股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 第一次会议于2016年3月8日在北京市海淀区北三环西路甲18号大 钟寺中坤广场E 栋 801 召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议由监事会主席田永春主持，公司监事列席了会议，会 议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。出席会议的监事对以下议案进行了讨论并以书面表决方式通 过以下决议： 议案一：关于《北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告》的 议案。 审议过程：监事会主席宣读议案内容，监事审议表决。本议案尚需提 交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票，通过。 公告编号：2016-006  议案二：关于《北京身临其境文化股份有限公司2015 年度报告摘要》 的议案。 审议过程：监事会主席宣读议案内容，监事审议表决。本议案尚需提 交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票，通过。 议案三：关于《北京身临其境文化股份有限公司控股股东及其他关联 方占用资金情况的专项审核报告》的议案。 审议过程：监事会主席宣读议案内容，监事审议表决。本议案尚需提 交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票，通过。 议案四：关于《追认 2015 年度北京身临其境文化股份有限公司关联 交易》的议案。 审议过程：监事会主席宣读议案内容，监事审议表决。本议案尚需提 交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票，通过。 议案五：关于《北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度监事会工 作报告》的议案。 审议过程：监事会主席宣读议案内容，监事审议表决。本议案尚需提 公告编号：2016-006  交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票，通过。 议案六：关于《北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度财务决算 报告》的议案。 审议过程：监事会主席宣读议案内容，监事审议表决。本议案尚需提 交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票，通过。 议案七：关于《北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度财务预算 报告》的议案。 审议过程：监事会主席宣读议案内容，监事审议表决。本议案尚需提 交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票，通过。 特此决议。 北京身临其境文化股份有限公司 监事会 2016 年 3 月 8 日 公告编号：2016-006  （本页无正文，为北京身临其境