上海银音信息科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：国泰君安 上海银音信息科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月16 日 2、会议召开地点：上海市闸北区海宁路899 号长泰企业天地1701 室上海银音信息科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长潘至平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年4 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台( 或www.neeq.cc)上发布了本次股东大 会的通知公告,并于2017 年5 月5 日在上述平台发布了《关于2016 年年度股东大会增加临时议案的通知公告》,本次会议的具体内容参 见上述公告。 1 公告编号：2017-027 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份94,708,962 股，占公司股份总数的60.91%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过关于 《上海银音信息科技股份有限公司董事会2016 年 度工作报告》的议案 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董 事会2016 年度工作情况。 报告就2016 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会 决议情况进行了总结。经审议，大会认为在2016 年度，公司董事会 认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决 议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了 董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股 东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个又一个难关，取得 优良的成绩，作为普通议案表决同意股数超过半数，报告予以通过。 2、议案表决结果： 同意股数94,708,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-027 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过关于 《上海银音信息科技股份有限公司监事会2016 年 度工作报告》的议案 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇 报监事会2016 年度工作情况。 报告就2016 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会， 执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，大会认为在2016 年度， 公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和 股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。作为普通议案表决 同意股数超过半数，报告予以通过。 2、议案表决结果： 同意股数94,708,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 议案不涉及关联交易事项。 (